HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPOSITION ET CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

3.1.3

s nommé M mes Dorothée Altmayer et Olympia Guerrand en qualité de nouveaux membres du Conseil de surveillance respectivement pour une durée de 3 ans et de un an. En application du principe de renou- vellement par tiers du Conseil de surveillance figurant à l’article 18.2 des statuts, le Conseil de surveillance a organisé un tirage au sort pour fixer la durée de leurs mandats. Le Conseil de surveillance du 6 juin 2017 a renouvelé le mandat de président du Conseil de surveillance de M. Éric de Seynes pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Mouvements intervenus dans la composition du Conseil de surveillance au cours de l’exercice

3.1.3.1

L’Assemblée générale du 6 juin 2017 a :

s renouvelé les mandats de membres du Conseil de surveillance de M me Monique Cohen et de MM. Renaud Momméja et Éric de Seynes, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée géné- rale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exer- cice clos le 31 décembre 2019 ;

Modifications impliquant une diversification (en termes de féminisation, de nationalité ou d’expérience) ou une évolution en matière de gouvernance

Date

Départs

Nominations

Renouvellements

06/06/2017

M me Monique Cohen M. Renaud Momméja M. Éric de Seynes

M me Dorothée Altmayer

Féminisation, expérience (connaissance de la dimension humaine et compétence en ressources humaines) Féminisation, bi-nationalité, expérience (culture internationale et sensibilité à l’art)

06/06/2017

M me Olympia Guerrand

Plan de succession du président du Conseil de surveillance

Présentation synthétique des membres du Conseil de surveillance

3.1.3.2

3.1.3.3

Début 2018, le Comité RNG a examiné le plan de succession du pré- sident du Conseil de surveillance et l’a qualifié de bonne qualité et en bonne adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Ancienneté moyenne :

6 ans ½

Âge Moyen :

52 ans ½

Pourcentage de femmes :

50 %

Proportion d’indépendants :

1/3

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL