HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Critères utilisés

Objectifs fixés en 2012

Modalités de mise en œuvre et résultats au 31/12/2017

Nomination en 2013 de M me Dominique Senequier au Conseil (profil financier). Nomination en 2014 de M me Monique Cohen (profil financier, expérience de comité d’audit). Nomination en 2015 de M me Sharon MacBeath en 2016 (expérience en Ressources Humaines et nationalité britannique) Nomination M me Dorothée Altmayer (expérience en Ressources Humaines et psychologie) et M me Olympia Guerrand en 2017 (expérience internationale et bi-nationalité)

Objectifs :

s la culture de la maison étant très française, garder un conseil francophone ; s l’expérience internationale est importante ; s une expérience dans le secteur du luxe n’est pas forcément souhaitable compte tenu de la spécificité d’Hermès et des conflits d’intérêts ; s l’expérience ou l’appartenance à un groupe familial devrait être déterminante (ambition collective et non individuelle) ; s l’absence de conflit d’intérêts est difficile à définir et sera examinée au cas par cas ; s la compétence en matière financière est souhaitable ; s la probité et la compatibilité aux valeurs d’Hermès est un préalable ; s le cumul des mandats occupés dans d’autres sociétés cotées n’est pas un frein en soi mais il doit en être tenu compte pour la bonne gouvernance. Objectif : défavorable car ce rôle peut être confié à un membre du conseil sans pour autant nommer un censeur. Modifier l’article 18 des statuts à l’effet de déterminer les modalités de désignation des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés du groupe conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le ou les membres représentants les salariés seront désignés par le Comité de groupe de la société compte tenu du rôle de cette instance de représentation des collaborateurs qui est l’interlocuteur privilégié de la direction et dont les membres sont issus des différents comités d’entreprise ou délégations uniques du personnel des sociétés du groupe. Objectifs fixés en 2014

Nationalités, expériences internationales, expertises (Mettre en évidence les talents / Profils types manquants pour améliorer le fonctionnement du conseil)

3

Inchangé.

Opportunité de désigner un censeur

Critères utilisés

Réalisation et situation au 31/12/2017

Modification des statuts lors de l’assemblée 2014. Nomination d’un membre du conseil représentant les salariés depuis fin 2014.

Membres représentant les salariés

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

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