HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Mouvements intervenus dans la composition des comités au cours de l’exercice Le Conseil de surveillance du 6 juin 2017 a : s renouvelé les fonctions de membres du Comité d’audit de M mes Monique Cohen (présidente) et Sharon MacBeath et de MM. Charles-Éric Bauer, Renaud Momméja et Robert Peugeot ; s renouvelé les fonctions de membres du Comité RNG de M me Dominique Senequier (présidente) et de MM. Matthieu Dumas et Robert Peugeot ; s nommé M me Sharon MacBeath en qualité de nouveau membre du Comité RNG.

3.1.3.11 Comités spécialisés Depuis 2005, deux comités spécialisés ont été créés :

s le Comité d’audit (26 janvier 2005) ;

s le Comité des rémunérations (26 janvier 2005), dont le Conseil a ensuite décidé d’élargir les attributions et qui a été renommé Comité des rémunérations, des nominations (18 mars 2009) et de la gou- vernance (20 janvier 2010) ou « Comité RNG ». Ces comités qui agissent sous la responsabilité collective et exclusive du Conseil de surveillance ont un rôle d’étude et de préparation de cer- taines délibérations du Conseil et soumettent au Conseil leurs avis, pro- positions ou recommandations.

Date

Départs

Nominations

Renouvellements

Comité d’audit

06/06/2017

M me Monique Cohen M. Charles-Éric Bauer M me Sharon MacBeath M. Renaud Momméja M. Robert Peugeot M me Dominique Senequier M. Matthieu Dumas M. Robert Peugeot

M me Sharon MacBeath

Comité RNG

06/06/2017

Composition du Comité RNG au 31 décembre 2017 et fonctionnement Le Comité RNG est composé des membres suivants :

chaque mise à jour sur le site http://finance.hermes.com/onglet « Gouvernement d’entreprise », rubrique« Organes sociaux/Les comités spécialisés du Conseil de surveillance ». Le règlement intérieur du Comité RNG a été mis à jour le 20 mars 2018 comme suit : s ajout d’une nouvelle mission en matière de gouvernance : s’assurer de l’existence d’un plan de succession du président du Conseil de surveillance. Le président du Conseil de surveillance peut être invité à certaines réu- nions du Comité RNG pour recueillir son avis en matière de nominations ou de gouvernance, ce qui n’a pas été le cas en 2017. Les gérants ne sont invités que pour la partie des réunions concernant la rémunération des membres du Comité exécutif (hors gérants). s adoption d’un nouveau format, plus lisible ;

s M me Dominique Senequier, présidente ;

M. Matthieu Dumas, membre ;

s

s M me Sharon MacBeath, membre ;

s M. Robert Peugeot, membre. Les règles de composition, les attributions et les modalités de fonc- tionnement du Comité RNG sont précisées dans un règlement intérieur approuvé par le Conseil de surveillance et qui existe depuis le 24 mars 2010. La version n° 6 de ce règlement intérieur, en date du 20 mars 2018, est reproduite intégralement en page 172 et est mis à disposition à

Présentation synthétique des membres du Comité RNG

Nom

Indépendant

Date de nomination Échéance du mandat au Conseil

Ancienneté au Comité

Dominique Senequier (présidente)

√ 04/06/2013

AG 2019 AG 2018 AG 2019 AG 2018

5 ans

Matthieu Dumas Sharon MacBeath Robert Peugeot

03/06/2008

10 ans

√ 06/06/2017 √ 03/06/2008

1 an

10 ans

150

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL