HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

s IFA – RSE & durabilité du projet d’entreprise, mission stratégique du Conseil – Nouvelles recommandations de l’IFA (janvier 2017) ; s AMF – Rapport du groupe de travail de la commission consultative épargnants (janvier 2017) ; s IFA – Le Conseil d’administration et le reporting intégré (juin 2017) ; s Étude AFEP MEDEF sur l’application du code par Hermès International (gouvernance) ; s AFEP – Étude sur les jetons de présence (juillet 2017) ; s Rapport annuel 2017 du haut comité gouvernement d’entreprise AFEP MEDEF : analyse des pratiques d’Hermès International et suites à donner ; s Panorama de gouvernance EY LABRADOR 2017 – rating d’Hermès International ; s Recommandation AMF « Les assemblées générales des sociétés cotées » du 24/10/2017. Les travaux et le fonctionnement du Comité RNG ont fait l’objet d’une auto-évaluation début 2018 et ont été considérés globalement très satisfaisants. s France Board Index 2017– SpencerStuart ; Le règlement intérieur du Comité d’audit a été mis à jour le 17 novembre 2017 comme suit : s intégration de la nouvelle procédure d’approbation des services autres que la certification des comptes, SACC, (article 2.2.) d’ une description de la procédure mise en place par le comité d’audit en tenant compte des exigences du H3C ; Ce règlement intérieur prévoir que la moitié au moins des membres du Comité d’audit doit être, lors de sa désignation et pendant toute la durée d’exercice de cette fonction, qualifié d’indépendant au sens du règlement intérieur du Conseil de surveillance. Cette proportion est respectée. Avant chaque réunion du Comité d’audit, lesmembres du Comité d’audit reçoivent en temps utile, avec un préavis raisonnable et sous réserve des impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse et une réflexion préalables. Au cours de l’année 2017, le Comité d’audit s’est réuni six fois (comme en 2016). Les taux individuels et moyen d’assiduité sont indiqués dans le tableau page 144. s adoption d’un nouveau format, plus lisible.

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Composition du Comité d’audit au 31 décembre 2017 et fonctionnement Le Comité d’audit est composé des membres suivants :

s M me Monique Cohen, présidente ; M. Charles-Éric Bauer, membre ; s M me Sharon MacBeath, membre ; M. Renaud Momméja, membre ; s s

s M. Robert Peugeot, membre. Les règles de composition, les attributions et les modalités de fonction- nement du Comité d’audit sont précisées dans un règlement intérieur approuvé par le Conseil de surveillance et qui existe depuis le 24 mars 2010. La version n° 3 de ce règlement intérieur, en date du 17 novembre 2017, est reproduite intégralement en page 174 et est mis à disposi- tion à chaque mise à jour sur le site http://finance.hermes.com/onglet « Gouvernement d’entreprise », rubrique « Organes sociaux/Les comités spécialisés du Conseil de surveillance ».

Présentation synthétique des membres du Comité d’audit

Compétences particulières en matière financière ou comptable

Date de nomination

Échéance du mandat au Conseil

Ancienneté au Comité

Nom

Indépendant

Monique Cohen (présidente)

√

√ 03/06/2014 √ 26/01/2005 √ 31/05/2016 √ 03/06/2008 √ 03/06/2008

AG 2020 AG 2019 AG 2019 AG 2020 AG 2018

4 ans

Charles-Éric Bauer Sharon MacBeath Renaud Momméja

13 ans 1

√

2 ans

10 ans 10 ans

Robert Peugeot

√

(1) Charles-Éric Bauer avait été nommé au sein du Comité d’audit avant sa nomination au Conseil de surveillance (avant l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 aucune réglementation n’exigeait d’être membre du Conseil).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

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