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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 11 MAI 2017 Ordre du jour

Ordre du jour 7.1

À caractère ordinaire

31 décembre 2016 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 1 . Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 2 . 31 décembre 2016, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du 3 . dividende, conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle, Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 4 . Renouvellement de la société Unibel SA en qualité 5 . d'administrateur, Approbation des principes et critères de détermination, de 6 . répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général, Approbation des principes et critères de détermination, de 7 . répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et Général Délégué, exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 8. commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,

À caractère extraordinaire 

commerce, durée de l’autorisation, plafond, d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue 9 . Délégation de compétence à donner au Conseil 10. d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne

prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, mettre en conformité les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, Délégation à donner au conseil d’administration pour 11 . Pouvoirs pour les formalités. 12 .

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