Bel - Document de référence 2016

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Principes de gouvernance

Évolution de la composition du Conseil d’administration et de la Direction générale, renouvellement et nomination d’administrateurs

GÉNÉRALE AU COURS DE L’EXERCICE 2016 TABLEAU PRÉSENTANT LES ÉVOLUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION ❚

complémentaire Information

au sein de la Société Fonctions exercées

Nom

Date d’entrée

Date de sortie

Philippe DELOFFRE

Nationalité française Censeur

10/05/2012

12/05/2016  (a)

demandé que ses fonctions ne soient pas reconduites. Le 12 mai 2016, le mandat de M. Philippe Deloffre en qualité de censeur est arrivé à échéance. Il n’a pas été procédé à son renouvellement, M. Philippe Deloffre ayant (a)

années, jusqu’à l’Assemblée générale appelée à se tenir en 2017 de renouveler son mandat pour une durée de quatre proposé à l’Assemblée générale appelée à se tenir le 11 mai qu’administrateur personne morale arrive à échéance. Il est En mai 2017, le mandat de la société Unibel en tant 2021. Indépendance des administrateurs sont qualifiés d’indépendants au sens du Code Middlenext. Nathalie Roos et Messieurs Thierry Billot et James Lightburn, Middlenext. Quatre administrateurs, Mesdames Fatine Layt et regard des critères d’indépendance posés par le Code a examiné la situation individuelle de chaque administrateur au Lors de sa séance du 8 mars 2017, le Conseil d’administration conventions auxquelles les mandataires sont intéressés figurent Les informations concernant les conflits d’intérêts et

indépendant. administrateur représentant les salariés du Groupe, n’est pas société holding animatrice Unibel. M. Antonio Maria, pas indépendants au sens du Code : M. Antoine Fiévet et la administrateurs représentent les actionnaires familiaux ne sont aux paragraphes 4.1.3 et 4.5.1 du présent chapitre. Deux d’affaires avec la Société. administrateurs indépendants n’entretiennent pas de relation À la date d’arrêté du présent document de référence, les À l’issue de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2017, et indépendants. comptera sept membres dont quatre administrateurs Unibel en tant qu’administrateur, le Conseil d’administration résolution relative au renouvellement du mandat de la Société sous réserve du vote favorable de cette Assemblée de la

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