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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport du Président sur les procédures de gestion des risques et le contrôle interne 

déployer la démarche, en identifiant et évaluant les risques du suivi des plans d’actions permettant de les traiter. auprès des Directions du Groupe et des zones, en s’assurant Elle met à disposition un processus et des outils afin d’élaborer Groupe, métiers et zones. Elle coordonne les plans d’actions et mettre à jour régulièrement les cartographies des risques propriétaires de risques et fournit la vision globale de la gestion de mitigation des risques Groupe auprès d’un réseau de des risques au Comité exécutif et au Comité d’audit. Par ailleurs, elle anime et pilote le dispositif de gestion de crise possible, les crises et de réduire leurs impacts sur les pour le Groupe, qui a pour objectif de prévenir, autant que s’assure de la correcte préparation des entités opérationnelles personnes, la réputation, l’environnement et les biens. Elle à la gestion de crise. Une cellule de coordination et d’animation de la mise à jour des financier Groupe, s’assure de l’adéquation de ces procédures procédures du Groupe, rattachée au Département du contrôle changements intervenant dans les organisations. L’ensemble avec les règles de contrôle interne, au fur et à mesure des processus et guides d’utilisation des systèmes d’information, des procédures Groupe, ainsi que la description des principaux est disponible en français et en anglais sur le site intranet du Groupe. Le respect de la ségrégation des tâches et de l’accès aux L’outil GRC (Governance, Risk and Compliance) de SAP est transactions dans les systèmes fait l’objet d’un suivi spécifique. crée pas de nouveaux risques non contrôlés en termes de utilisé pour s’assurer que la modification des droits d’accès ne ségrégation des fonctions. En outre, chaque filiale du Groupe réalise annuellement, sous la son niveau de maturité en termes de contrôle interne. Cette responsabilité de son directeur opérationnel, un diagnostic de défini en interne, appelé Belkey. L’ensemble des travaux des autoévaluation est réalisée à partir d’un protocole de contrôles centralisation et le suivi des travaux effectués, en particulier par filiales est formalisé dans un outil (Belact) qui permet la les auditeurs internes. La Direction de l’audit interne apporter une assurance raisonnable sur le niveau de maîtrise L’objectif de la Direction de l’audit interne est de contribuer à des risques liés à : l’efficacité et l’efficience des opérations ; ❍ la sauvegarde des actifs ; ❍ opérationnelles ; la fiabilité et l’intégrité des informations financières et ❍ la conformité aux lois, règlements et contrats. ❍ Le Département contrôle interne

gouvernement d’entreprise. processus de management des risques, de contrôle, et de des opérations. Il aide l’organisation à atteindre ses objectifs en conseils pour améliorer, et à renforcer la sécurité et l’efficacité évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses Comité d’audit et au Président-Directeur général. Elle est en La Direction de l’audit interne rend compte au Président du relation permanente avec la Direction générale. Le Directeur d’audit interne rend compte périodiquement au maîtrise des opérations et des anomalies significatives affectant Comité d’audit et à la Direction générale du niveau global de gouvernance d’entreprise de l’organisation et de ses filiales et les processus de management des risques, de contrôle et de propose des recommandations d’amélioration de ses processus. Le périmètre d’intervention de la Direction de l’audit interne intervient sur l’ensemble des domaines et processus couvre l’ensemble de l’organisation et de ses filiales. Elle opérationnels du Groupe. administratifs, comptables et financiers, fonctionnels ou apporte à la Direction générale et au Comité d’audit ses L’audit interne est une activité indépendante et objective qui

Structure opérationnelle de l’Entreprise

organisation géographique articulée autour de trois zones : 2016 une structure opérationnelle qui repose sur une Asie-Pacifique, chacune sous l’autorité d’un seul Directeur. Europe, Moyen-Orient/Grande Afrique, et Amériques, Pour être en mesure d’apporter une réponse pertinente aux besoins des consommateurs, le Groupe a mis en place en

Limitations et délégations de pouvoirs

Dans son Règlement intérieur, le Conseil d’administration de la apportées aux pouvoirs du Directeur général et du Directeur Société a fixé, à titre de mesure d’ordre interne, les limitations paragraphe 4.1.4 « Organisation et fonctionnement des général délégué (pour davantage d’informations, se référer au organes d’administration et de direction » du présent chapitre). pouvoirs (délégations de responsabilité) adaptées à son Par ailleurs, la Société a mis en place des délégations de qui en sont les bénéficiaires. La Direction juridique, en organisation et au niveau de responsabilité des collaborateurs assure le suivi. coordination avec la Direction des ressources humaines, en

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