NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Direction et contrôle de la gouvernance d’entreprise

Anne Lalou

Bernard Oppetit

Catherine Pariset

Henri Proglio

Nicolas de Tavernost

Critères à apprécier*

Ne pas être ou avoir été, au cours des 5 dernières années : - salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de Natixis; - salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d'une société consolidée par Natixis; - salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de BPCE ou d'une société consolidée par BPCE. Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle Natixis détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié ou un dirigeant mandataire social exécutif de Natixis (actuel ou l'ayant été depuis moins de 5 ans) détient un mandat d’administrateur. Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement ( ou être lié directement ou indirectement à ces personnes) significatif de Natixis ou de Ne pas avoir été commissaire aux comptes de Natixis au cours des 5 années précédentes. Ne pas être administrateur de Natixis depuis plus de 12 ans (laperte de la qualité d'administrateur intervenant à la date des 12 ans). Ne pas être administrateur représentant d’un actionnaire important de Natixis ou de BPCE. Ne pas percevoir de rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de Natixis ou du groupe. Cf. section [2.3.1.2. B] du présent document de référence. * La durée du mandat des administrateurs de Natixis a été réduite de six à quatre ans lors de l’assemblée générale mixte du 19 mai 2015. Cette modification s’est appliquée non seulement aux mandats renouvelés lors de l’assemblée générale mais également à tout nouveau mandat et aux mandats en cours à cette date. La présidence du conseil d’administration est assurée, depuis le 30 avril 2009, par François Pérol, également président du directoire de BPCE. Le conseil d’administration, dans sa séance du 19 mai 2015, à l’issue de l’assemblée générale, a renouvelé à l’unanimité François Pérol dans ses fonctions de président du conseil d’administration. Les changements intervenus dans la composition du conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 et depuis le début de l'exercice 2018 sont les suivants : le 23 mai 2017, l’assemblée générale mixte de Natixis a : a ratifié la cooptation de Catherine Pariset en qualité j d’administrateur, intervenue lors de la séance du conseil d’administration du 14 décembre 2016, en remplacement de Laurence Debroux, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, son groupe ou pour lequel Natixis ou son groupe représente une part significative de l’activité. Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

renouvelé, pour une durée de quatre ans, le mandat de j Nicolas de Tavernost, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; le 24 mai 2017, Michel Grass a démissionné de son mandat a d’administrateur de Natixis et de ses fonctions de membre du comité des rémunérations et du comité stratégique suite à sa nomination en qualité de président du conseil de surveillance de BPCE ; le 1 er août 2017, le conseil d’administration a coopté Bernard a Dupouy, en remplacement de Michel Grass, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; le 21 décembre 2017, le conseil d’administration a pris acte du a remplacement de Marguerite Bérard-Andrieu par Catherine Halberstadt, en qualité de représentant permanent de BPCE au conseil d’administration de Natixis, à effet du 1 er janvier 2018.

Natixis Document de référence 2017

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