SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 4.2 Fonctionnement du Conseil et des Comités
PARTIE III : GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (ARTICLE L. 225-37-4 DU CODE DE COMMERCE)
1. Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice 2017
Date d’échéance du mandat
Autres fonctions et principaux mandats exercés dans toutes sociétés au cours des 5 dernières années
Date de nomination
Nom
Nationalité Fonction
1
David Amar 11, rue du Rhône 1204 Genève Suisse
Suisse Administrateur
13 juin 2017 Assemblée générale devant se
Représentant de Amar Family Office Managing Director of Holgespar Luxembourg SA Director of Matignon Investissement et gestion Chairman of SA EHPBG Manager of Château le Mayne Mandats qui ne sont plus exercés : Néant Chairman de TDC (Danemark) Vice-Chairman de Agrogeneration (Ukraine) Executive Chairman de Volia (Ukraine) Executive Chairman de All Media Baltics (Pays baltes) Chairman de ProContact (Île Maurice) Vice-Chairman Ciel Finance (Île Maurice) Mandats qui ne sont plus exercés : Président Groupe Numericable – Completel Non-Executive Director Standard Life (Ecosse) Administrateur d’UGC – Paris (France) Président de la commission de contrôle des activités financières de la Principauté de Monaco (France) Administrateur d’Edmond de Rothschild Europe – Luxembourg (Luxembourg) Président d’Axcior Corporate Finance (France) Mandats qui ne sont plus exercés : Administrateur de Edmond de Rothschild Monaco Directeur financier et membre du Comité de direction de Proximus (Belgique) Administrateur de BICS (Belgacom International Carrier Services) (Belgique) Administrateur de Proximus Group Services SA (Belgique) Administrateur de Connectimmo (Belgique) Administrateur de Proximus Art Asbl (Belgique) Administrateur de Tango Administrateur de Telindus Luxembourg Administrateur de Be-Mobile Administrateur de Fonds de pension de Proximus Mandats qui ne sont plus exercés : Directeur exécutif Finance et Stratégie du groupe SFR (France) Président Directeur général de CID SA (France) Président Directeur général de SNBL SA (France) Représentant permanent de SFR, Administrateur de SFD SA (France) Administrateur de SHD SA (France) Représentant permanent de SFR, Administrateur de SFR Service Clients SA (France) Représentant permanent de SFR, Administrateur de SFR Collectivités SA (France) Administrateur de Société Financière de Communication et du Multimedia SA (France)
Membre du Comité des rémunérations et des nominations Président du Comité stratégique Membre du Comité ad hoc sur le refinancement
réunir en 2021
2
3
Pierre Danon Cordial Consulting 17, bd Anatole- France 92100 Boulogne -Billancourt France Jacques-Henri David 17, avenue de l'Annonciade, MC 98000 Monaco
Française Président du Conseil d’administration
5 septembre 2017
Assemblée générale devant se réunir en 2019
4
5
Française Administrateur Membre du Comité d’audit Président du Comité ad hoc sur l’equity story
19 octobre 2016
Assemblée générale devant se réunir en 2020
6
Sandrine Dufour Proximus (Belgacom) Boulevard du Roi Albert II 27 1030 Bruxelles, Belgique
Française Administrateur Président du Comité d’audit
23 avril 2013 Assemblée générale devant se
7
réunir en 2018
8
111
Document de référence 2017 SOLOCAL
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