PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

La présente partie expose le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce. Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise s’attache à rendre notamment compte, dans le cadre de la préparation des comptes de l’exercice 2018/19, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et de ses Comités, des pouvoirs du Président-Directeur Général, des principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux Mandataires Sociaux, des éléments constitutifs de la rémunération des Mandataires Sociaux, de la politique de rémunération du Président-Directeur Général, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, ainsi que des autres informations devant y figurer en vertu des articles L. 225-37 et suivants du Code de commerce. Ce rapport a été préparé sur la base des travaux réalisés par différentes Directions de la Société, en particulier, la Direction Juridique et la Direction des Ressources Humaines. Le présent rapport a été approuvé par le Conseil d’Administration du 28 août 2019, après examen par les Comités du Conseil des parties relevant de leurs compétences respectives, et transmis aux Commissaires aux Comptes. Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise Composition du Conseil d’Administration 2.1 au 30 juin 2019

M. IAN GALLIENNE

MME PATRICIA BARBIZET

MME KORY SORENSON

M. CÉSAR GIRON

M. PAUL-CHARLES RICARD

Administrateur indépendant

Administratrice référente

Administratrice indépendante

Administrateur

ReprésentantPermanent de laSociétéPaulRicard, Administrateur

MME MARIA JESUS CARRASCO LOPEZ

M. GILLES SAMYN

Administrateur indépendant

Administratrice représentant les salariés

MME MARTINA GONZALEZ-GALLARZA Administratrice

M. HERVÉ JOUANNO

Représentant duComité socialetéconomique (non-Administrateur)

M. STÉPHANE EMERY

MME ANNE LANGE

Administrateur représentant les salariés

Administratrice indépendante

M. WOLFGANG COLBERG

MME VERONICA VARGAS

Administrateur indépendant

Administratrice

M. PIERRE PRINGUET

M. ALEXANDRE RICARD

MME NICOLE BOUTON

Administratrice indépendante

Président-Directeur Général

Administrateur

COMITÉSTRATÉGIQUE COMITÉD’AUDIT

COMITÉ DES NOMINATIONS, DE LA GOUVERNANCE ET DE LA RSE

COMITÉDESRÉMUNÉRATIONS

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2018-2019