PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition du Conseil d’Administration

Modalités demise enœuvre et résultats obtenus au cours de l’exercice

Critères utilisés

Objectifs

Composition du Conseil d'Administration

Représentation des femmes : Évolution progressive : —

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil

21,4 % à l’Assemblée Générale du 15 novembre 2011 ; — 28,6 % à l’Assemblée Générale du 9 novembre 2012 ; — 25 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; — 42 % à l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 ; et — 46,1 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018. — À l’issue de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019, 42 % d’Administratrices. 28,6 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2013 ; — 31,2 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2014 ; — 42,8 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; et — 38,5 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018. — À l’issue de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019, 42,8 % des Administrateurs seront de nationalité étrangère. Expériences : Connaissance du secteur : nomination de M. Paul-Charles — Ricard en 2012 ; Finance et stratégie : nomination de Mme Veronica Vargas — en 2015 ; Marketing/comportement du consommateur : nomination — de Mme Martina Gonzalez-Gallarza en 2012 ; Économie et finance : nomination de Mme Kory Sorenson — en 2015 ; Innovation et Digital : nomination de Mme Anne Lange en 2016 ; et — Direction Générale, Gouvernement d’entreprise et Luxe : — nomination de Mme Patricia Barbizet en 2018. Deux Administrateurs représentant les employés depuis l’Assemblée Générale 2018 (1)  : désignation du 1 er Administrateur représentant les salariés — par le Comité de Groupe (France) le 13 décembre 2017 ; et désignation d’une 2 de Administratrice représentant les salariés par — le Comité d’Entreprise Européen le 5 décembre 2018. 53,8 % d’Administrateurs indépendants. À l'issue de l'Assemblée Générale du 8 novembre 2019, 66,6% des Administrateurs seront indépendants. Administrateurs de nationalité étrangère : Évolution progressive : —

Étude des orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international et de diversité humaine, tant en termes de nationalité, d’expertises que d’expériences, y compris internationales

Nomination d’un ou deux Administrateur(s) représentant les salariés (cf. article 16, Statuts)

Indépendance des Administrateurs

50 % d’Administrateurs indépendants (cf. article 8.1 du Code AFEP-MEDEF) + représentation significative d’Administrateurs indépendants (cf. article 3, Règlement intérieur) Pas plus d’un tiers d’Administrateurs de plus de 70 ans (cf. article 18, paragraphe 4, Statuts)

Âge des Administrateurs

Objectif atteint

Le Conseil d’Administration étant passé de 14 à 12 à l’Assemblée Générale 2015, un seul Administrateur représentant les salariés a été désigné en décembre 2017 par le Comité de Groupe (France). (1) À l’issue de l’Assemblée Générale 2018, le Conseil étant passé à 13 Administrateurs, et comme prévu à l’article 16 des Statuts, une seconde Administratrice représentant les salariés a été désignée par le Comité d’Entreprise Européen le 5 décembre 2018.

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