PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration

Organisation et fonctionnement du Conseil 2.6 d’Administration

Le fonctionnement du Conseil d’Administration est déterminé par les dispositions légales et réglementaires, par les Statuts et par son Règlement intérieur adopté en 2002 et dernièrement modifié par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 28 août 2019. Le Règlement intérieur du Conseil d’Administration en complément des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, précise les règles et modalités de fonctionnement du Conseil. Il rappelle notamment les exigences applicables en termes de diligence, de confidentialité et de révélation des conflits d’intérêts potentiels.

lieu de la réunion qui est en principe le siège social de la Société. Les réunions du Conseil d’Administration peuvent également avoir lieu par voie de visioconférence et de télécommunication dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et le Règlement intérieur. Depuis l’exercice 2016/17, les Administrateurs se réunissent au moins une fois par an hors la présence des Administrateurs faisant partie du Top Management du Groupe (pratique des Executive Sessions ). L’objet de ces Executive Sessions est notamment de procéder à l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration et d’échanger sur le plan de succession. Une Executive Session a eu lieu au cours de l’exercice 2018/19. des Administrateurs Les Administrateurs reçoivent les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. En application du Règlement intérieur, les textes, documents et supports des points inscrits à l’ordre du jour leur sont adressés suffisamment à l’avance, généralement huit jours avant les réunions, pour permettre une préparation effective des Conseils. L’Administrateur peut solliciter toute explication ou la production d’informations complémentaires et plus généralement formuler auprès du Président ou de l’Administrateur Référent toute demande d’information ou d’accès à l’information qui lui semblerait utile. Information 2.6.2

Réunions du Conseil 2.6.1 d’Administration

Il appartient au Président de réunir le Conseil d’Administration, soit à intervalles réguliers, soit aux moments qu’il juge opportuns. Afin de permettre au Conseil un examen et une discussion approfondis des questions entrant dans le cadre de ses attributions, le Règlement intérieur prévoit que le Conseil se réunisse au minimum six fois par an. En particulier, le Président du Conseil d’Administration veille à réunir le Conseil d’Administration, pour arrêter les comptes semestriels ainsi que les comptes annuels et convoquer l’Assemblée Générale chargée de les approuver. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. La convocation, adressée aux Administrateurs au moins huit jours avant la date de la séance, sauf cas d’urgence motivée, fixe l’ordre du jour et le

Assiduité des Administrateurs aux réunions du Conseil d’Administration 2.6.3 et des Comités au cours de l’exercice 2018/19 Au cours de l’exercice 2018/19, le Conseil d’Administration s’est réuni à huit reprises avec un taux d’assiduité de 99,09 %. La durée moyenne des réunions du Conseil d’Administration a été d’environ trois heures.

Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Conseil d’Administration

Comité d’Audit

Comité des Rémunérations

Comité Stratégique

Alexandre Ricard Patricia Barbizet  (1)

8/8

1/1

4/4 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 7/8 8/8 8/8 8/8

1/1

Nicole Bouton

4/4 4/4

6/6

Wolfgang Colberg

4/4

1/1 1/1 1/1

IanGallienne

6/6

César Giron

4/4

Martina Gonzalez-Gallarza

Anne Lange

1/1

Pierre Pringuet

5/6

0/1

Gilles Samyn

4/4

Société Paul Ricard (représentée par Paul-Charles Ricard)

Kory Sorenson Veronica Vargas

4/4

6/6

Administrateurs représentant les salariés Maria Jesus Carrasco Lopez  (2)

3/3

Stéphane Emery 6/6 Quatre réunions du Conseil d’Administration se sont tenues depuis le 21 novembre 2018, date à laquelle Madame Patricia Barbizet a été nommée Administratrice. Madame Patricia Barbizet a (1) également été nommée par le Conseil d’Administration du 23 janvier 2019, et sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, Présidente dudit Comité. Au cours de l’exercice et depuis cette nomination, une réunion du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE s’est tenue. Durant l’exercice 2018/19, et depuis la désignation de Madame Maria Jesus Carrasco Lopez en qualité d’Administratrice représentant les salariés, trois réunions du Conseil d’Administration se sont tenues. (2) 8/8

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