PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Politique de rémunération

Le Comité Stratégique 2.7.5

Composition

Au 28 août 2019, le Comité Stratégique est composé de : Président : Monsieur Alexandre Ricard (Président-Directeur Général) Membres : Monsieur Wolfgang Colberg (Administrateur indépendant) Monsieur Ian Gallienne (Administrateur indépendant) Monsieur César Giron (Administrateur) Madame Anne Lange (Administratrice indépendante) Monsieur Pierre Pringuet (Administrateur)

Trois des six Administrateurs membres du Comité Stratégique sont des Administrateurs indépendants (soit 50 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF ne formule aucune recommandation quant à l’indépendance du Comité Stratégique. Au cours de l’exercice 2018/19, le Comité Stratégique s’est réuni à une reprise avec un taux d’assiduité de 83,33 %. Les Administrateurs, même s’ils ne sont pas membres du Comité, peuvent, s’ils en font la demande, assister aux réunions du Comité Stratégique. Les missions du Comité Stratégique, confirmées par le Conseil du 11 février 2015, sont les suivantes : revoir les enjeux stratégiques clés de la société Pernod Ricard ou du Groupe ; — examiner et donner son avis préalable sur toutes les opérations significatives de partenariat, de cession — ou d’acquisition ; et de manière générale, traiter toute question stratégique intéressant la Société ou le Groupe. — Au cours de l'exercice 2018/19, les membres du Comité Stratégique ont eu à revoir les enjeux stratégiques du Groupe et en particulier la transformation digitale, sa trajectoire de croissance ainsi que la roadmap d'Excellence Opérationnelle dans le contexte du nouveau plan stratégique Transform&Accelerate à trois ans. Au cours de l’exercice 2019/20, le Comité va poursuivre les missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Il procédera notamment à la revue et à l’analyse des grandes orientations stratégiques envisageables pour le développement du Groupe ainsi qu’à l’étude de toute question stratégique concernant la Société ou le Groupe.

Principalesmissions

Activités principales en 2018/19

Perspectives 2019/20

Politique de rémunération 2.8

Rémunération desMandataires Sociaux 2.8.1 Ce paragraphe a été établi avec le concours du Comité des Rémunérations. Politique de rémunération desmembres du Conseil d’Administration

l’exercice. À la suite de sa démission et de la création du poste d’Administratrice Référente, l’Administratrice Référente a perçu le même montant de jetons de présence au prorata temporis sur l’exercice. Chaque Administrateur perçoit par ailleurs une partie variable en fonction de sa participation effective aux réunions du Conseil et des Comités. Cette partie variable s’élève à 4 000 euros par séance. En complément, et afin de prendre en compte les contraintes liées à l’éloignement, une prime supplémentaire de 1 500 euros est versée aux Administrateurs non-résidents fiscaux français pour toute participation à une réunion du Conseil et/ou d’un Comité. Lorsque les Administrateurs participent à une réunion du Conseil par visioconférence ou conférence téléphonique, cette dotation complémentaire n’est pas due. Les Administrateurs représentant les salariés perçoivent, à titre de jetons de présence, un montant forfaitaire annuel de 15 000 euros pour leur participation aux réunions du Conseil d’Administration et, le cas échéant, à celles du ou des Comités du Conseil d’Administration dont ils sont membres. Le Président-Directeur Général ne perçoit pas de jetons de présence. Au titre de l’exercice 2018/19, le montant global des jetons de présence versé aux Administrateurs, conformément aux modalités décrites ci-dessus, a été de 1 053 375 euros, à rapprocher d’une enveloppe de 1 250 000 euros autorisée par l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018.

Dans le cadre de l’enveloppe globale des jetons de présence autorisée par l’Assemblée Générale, les conditions de rémunération des Administrateurs sont arrêtées par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité des Rémunérations. Modalités de répartition de l’enveloppe au titre de l’exercice 2018/19 La rémunération annuelle des Administrateurs est constituée d’une partie fixe qui s’élève à 20 000 euros, majorée de 6 000 euros pour les membres du Comité d’Audit et de 5 000 euros pour les membres du Comité Stratégique, du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. À ces sommes s’ajoute, pour le Président du Comité d’Audit, une dotation complémentaire de 14 000 euros et de 8 500 euros pour la Présidente du Comité des Rémunérations et pour la Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. Le Vice-Président du Conseil d’Administration a perçu un jeton de présence additionnel annuel de 40 000 euros au prorata temporis sur

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