TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

- 4 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION Gouvernement d'entreprise

Le Comité Nominations et Gouvernance 3 réunions en 2017 4 membres

Taux de participation moyen de 100 %

Taux d'indépendance de 100 %

Composition en 2017

Mme Ana Garcia Fau (Présidente, indépendante) M. Bruce Hack (indépendant)

Tous les membres du comité sont indépendants au regard du Code AFEP-MEDEF. M. Rose, Directeur général, est associé aux travaux du comité.

Mme Laura Quatela (indépendante) M. Thierry Sommelet (indépendant)

Taux de participation individuelle aux réunions du Comité Nominations et Gouvernance qui se sont tenues en 2017

Mme Ana Garcia Fau  : 100 % ■ M. Bruce Hack  : 100 % ■

Mme Laura Quatela  : 100 % ■ M. Thierry Sommelet  : 100 % ■

Mission

Activités du Comité Nominations et Gouvernance

émet des propositions relatives à la gouvernance de ■ la Société, notamment concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration ; émet des propositions au Conseil d’administration en vue de ■ la nomination des membres du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, du Directeur général et des membres des comités du Conseil.

a analysé la composition des Comités du Conseil et leur nouvelle ■ composition ; a examiné la nécessité de désigner un administrateur référent ; ■ a discuté du changement de méthode pour désigner l'administrateur ■ salarié ; travaux relatifs à la nomination d’un nouveau Président du Conseil ■ d’administration ; a commencé l'étude d'un Plan de succession pour le Directeur général et ■ en a établi un pour les membres du Comité Exécutif ; a débattu de la modification du Règlement intérieur du Conseil ■ d'administration ; a passé en revue l'autoévaluation effectuée en 2016, et préparé et assuré le ■ suivi de l'évaluation externe du Conseil d'administration pour 2017.

Le Comité Rémunérations 4 réunions en 2017

Taux de participation moyen de 100 %

Taux d'indépendance de 100 %

2 membres

Composition en 2016

Mme Laura Quatela (Présidente, indépendante) Mme Melinda J. Mount (indépendante)

Tous les membres du Comité sont indépendants au regard du Code AFEP-MEDEF.

Taux de participation individuelle aux réunions du Comité Rémunérations qui se sont tenues en 2017

Mme Melinda J. Mount  : 100 % ■

Mme Laura Quatela  : 100 % ■

Mission

Activités du Comité Rémunérations

émet des recommandations au Conseil d’administration sur la ■ rémunération des dirigeants mandataires sociaux et le montant des jetons de présence des administrateurs à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires ; émet des propositions concernant les attributions d’options de ■ souscription ou d’achat d’actions et les attributions d’actions de performance aux salariés du Groupe, et plus généralement concernant les outils d’actionnariat salarié et d’épargne salariale ; émet des avis sur la cohérence entre la rémunération des dirigeants ■ mandataires sociaux avec celle des autres dirigeants et celle des salariés.

a revu le Plan de rémunération variable du Groupe et son application ; ■ a revu la politique de la Société en matière d’égalité salariale et ■ professionnelle ; a débattu de l'élaboration d'un nouveau projet de plan de rémunération ■ long terme sous forme d'actions de performance (LTIP 2017) ; a suivi la mise en œuvre de ce plan ; ■ a étudié la rémunération du Directeur général, s’agissant notamment ■ de la détermination des objectifs de la rémunération variable et de la rémunération du nouveau Président.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017