TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4 - GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION Gouvernement d'entreprise

CONSEIL D'ADMINISTRATION Mode de Direction de la Société

4.1.1

Composition et expertise 4.1.1.2 du Conseil d’administration [G4-38] [G4-40] [G4-41] [G4-LA12] GRI À la date du présent document de référence, le Conseil d’administration comporte : 9 administrateurs, dont le Directeur général et le Président du ■ Conseil d’administration ; 7 administrateurs indépendants ; ■ 1 administrateur salarié (M. Yann Debois, désigné le 27 juillet 2017, ■ pour un mandat de trois ans, conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce et aux statuts de la Société) ; 4 femmes ; ■ 6 administrateurs de nationalité étrangère et 1 possédant la double ■ nationalité franco-américaine. L'exercice 2017, a été marqué par : la nomination de M. Bruce Hack en qualité de Président du Conseil ■ d'administration en février 2017, en remplacement de M. Didier Lombard (M. Bruce Hack était administrateur référent depuis mai 2014, et Vice-Président du Conseil d'administration depuis février 2016, ce qui lui a permis de se préparer à son nouveau rôle) ; la nomination par le Comité d'entreprise de M. Yann Debois en ■ qualité de nouvel administrateur salarié, le mandat d'administrateur représentant les salariés de M. Nicolas Grelier étant arrivé à échéance en juillet 2017 ; et la démission de M. Hugues Lepic de son mandat le 19 juillet 2017. ■

4.1.1.1

[G4-34] [G4-35] [G4-36] [G4-38] [G4-39] [G4-42]

GRI

La Société est administrée par un Conseil d’administration et un Directeur général. Le Conseil d’administration a nommé M. Bruce Hack Président du Conseil d'administration le 22 février 2017, avec une prise d'effet au 27 février 2017, en remplacement de M. Didier Lombard qui a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, ayant atteint l'âge de 75 ans. M. Frédéric Rose, également administrateur de la Société, assure pour sa part les fonctions de Directeur général depuis le 1 er  septembre 2008, la durée de son mandat de Directeur général étant indéterminée. La décision de séparer les fonctions de Président du Conseil d'administration et celles de Directeur général a été prise en 2009, afin de (i) permettre au Directeur général de se concentrer sur l'exécution de la stratégie et la gestion du Groupe et (ii) garantir un meilleur équilibre des pouvoirs au sein du Conseil d'administration et de la Direction générale.

Évolution de la composition du Conseil d’administration en 2017, et jusqu’à la date du présent document de référence

Date de début du premier mandat Décembre 2012

Date de fin de mandat

Nom

Sexe

Nationalité

Administrateurs dont le mandat a été renouvelé au cours de l'AGOA* 2017

Hugues Lepic

M

Française

AGOA * 2020

Administrateurs ayant quitté le Conseil d'administration en 2017

Didier Lombard M

Française Française Française Française

Mai 2004

Avril 2017 Juillet 2017 Juillet 2017 Juillet 2020

Hugues Lepic Nicolas Grelier Yann Debois

M M M

Décembre 2012

Juillet 2014 Juillet 2017

Administrateurs ayant rejoint le Conseil d'administration en 2017

Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. *

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