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- 4 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION Gouvernement d'entreprise

Conseil d'administration 7 réunions en 2017

Taux de participation moyen de 89 %

Taux d'indépendance de 88 %

11, puis 9 membres

Activités en 2017

Questions financières  : a revu l'information financière trimestrielle, ■ semestrielle et annuelle de la Société et le processus d'établissement de ces informations (budget annuel 2017, comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016, et du premier semestre 2017, chiffres d'affaires trimestriels des premier et troisième trimestres 2017), a revu les principales questions comptables (notamment les tests de dépréciation d'actifs), a revu les communiqués de presse publiés suite aux séances du Conseil, ainsi que le document de référence, après examen par le Comité d'Audit, le Comité Rémunérations et le Comité Nominations et Gouvernance pour les sections relevant de leurs domaines de compétence respectifs ;

Stratégie du Groupe  : a suivi le Plan stratégique de la Société ■ (Drive 2020) et les plans d’actions correspondants ; Rémunération et gouvernement d'entreprise  : a décidé de la ■ rémunération du Président et du Directeur général, a décidé de la mise en œuvre d'un Plan d'intéressement à long terme du management (LTIP 2017), a revu l’indépendance de chacun des membres du Conseil d’administration, a délibéré sur la politique de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Plans de succession

Questions liées à la rémunération

Gestion des risques

Structure financière et renégociation de la dette

Stratégie

Rapports des Comités

Mises à jour réglementaires

Information et planification financières

Gouvernement d’entreprise

Principales décisions prises par le Conseil en 2017 (en plus des questions récurrentes susvisées)

Réunion du Conseil d'administration du 6 janvier 2017

Taux de participation de 92 %

Approbation de la nomination de M. Thierry Sommelet en tant que représentant de Bpifrance Participations ; ■ Approbation de l'attribution d'actions de performance en vertu d'un nouveau règlement de Plan LTIP ; ■ Approbation de la modification des règles de répartition des jetons de présence, décidée afin d'augmenter la part ■ variable de jetons de présence versés par rapport à la part fixe.

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