LOREAL_Document_de_Reference_2017

2 Gouvernement d’entreprise *

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 2.3. D’ADMINISTRATION

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES SÉANCES EN 2017 DU CONSEIL 2.3.1. D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS Des administrateurs engagés, ayant 2.3.1.1. une connaissance approfondie de l’entreprise

mandataire social, des administrateurs représentant les salariés et de tout autre collaborateur du Groupe ( executive session ). Les Comités préparent les débats et les délibérations du Conseil. Les réunions du Conseil se tiennent le plus souvent en présence de dirigeants de l’entreprise invités compte tenu de l’actualité du développement de L’Oréal et des nombreux aspects de sa stratégie. Dans un dialogue ouvert et constructif, les échanges, en confiance, participent à la qualité des travaux des administrateurs. Dotés d’expertises complémentaires, libres de jugement, les administrateurs s’assurent collégialement que les mesures adoptées concourent à la mise en œuvre de la stratégie de L’Oréal. Les débats au sein du Conseil, encouragés par le Président, se font de manière transparente et approfondie.

La préparation et la tenue des réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités requièrent une disponibilité croissante et un investissement important des administrateurs. Les administrateurs de L’Oréal sont régulièrement informés de l’ensemble des activités de la Société et de ses performances dans un univers très concurrentiel. Les administrateurs peuvent proposer à l’ordre du jour des travaux du Conseil et de ses Comités, en totale indépendance, tout sujet utile à la bonne gouvernance. Les administrateurs se réunissent au moins une fois par an hors la présence du dirigeant

Compétences et expertises des membres du conseil d'administration

Tous les administrateurs de L’Oréal apportent au Conseil d’Administration :

Qualité de jugement s Éthique s Souci de l’intérêt de l’entreprise s Vision stratégique s

Sens de l’innovation et dimension entrepreneuriale s Ouverture internationale s Expérience du fonctionnement des instances de s Gouvernance

Les administrateurs de L’Oréal sont complémentaires du fait de leurs différentes expériences professionnelles et de leurs engagements. Leurs compétences et expertises personnelles recouvrent les domaines suivants en lien avec la stratégie de L’Oréal :

Connaissance de l’industrie cosmétique et de L’Oréal

7 Administrateurs

Expérience de Direction Générale d'entreprises internationales

10 Administrateurs

Connaissance du consommateur

9 Administrateurs

Expertise financière

10 Administrateurs

6 Administrateurs

Digital / Nouvelles technologies / e-commerce / Retail

7 Administrateurs

Expertise industrielle / Recherche / Innovation

10 Administrateurs

RH, relations sociales, dév. durable, engagement sociétal

Des administrateurs assidus 2.3.1.2. En 2017, le Conseil s’est réuni à 7 reprises. Le taux d’assiduité aux séances du Conseil a été en moyenne de 96,4 %. Le taux d’assiduité aux réunions des Comités d’Études est précisé ci-après. La répartition des jetons de présence, établie selon l’assiduité de chacun des administrateurs aux réunions du Conseil et la

présence dans ses différents Comités, est détaillée dans la section 2.4. du présent document. Les règles de répartition des jetons attribués au titre de l’exercice 2017 tiennent compte des recommandations du Code AFEP-MEDEF, avec une part variable globale prépondérante tenant compte de l’assiduité aux réunions du Conseil et de ses Comités.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2017

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