SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

Gouvernement d’entreprise Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Le tableau ci-après présente de manière synthétique la composition du Conseil d’administration et des Comités au 1 er février 2018.

Autres mandatsb (6)

Années de présence

Nom

Âge

Indépendantb (1)

CARb (7)

CNRb (8)

CSRSEb (9)

Pierre-André de Chalendar

59 61 61 66 60 55 63 52 53 61 66 59 65 65

Non

1 0 2 3 3 0 2 0 3 0 1 1 1 1

ɸ ɸ ɸ ɸ

ɸ ɸ

(M)ɸ (10)

12

Alain Destrain Iêda Gomes Yell Anne-Marie Idrac

Nonɸ (2)

ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ

3 2 7 5 3 5 9 0 7 9 6 5

Oui Oui Oui

(M) (P)

Pamela Knapp

(M)

ɸ

Pascal Laï

Nonɸ (2)

ɸ

(M)

Agnès Lemarchand Frédéric Lemoine Dominique Leroy ɸ (3)

Oui

(M)

ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ

Non

ɸ ɸ ɸ ɸ

(M)

Oui

Jacques Pestre Denis Ranque Gilles Schnepp

Nonɸ (4)

Non

(M)

15

Oui Oui Oui

(M)

Jean-Dominique Senard ɸ (5)

ɸ

(P)ɸ (11)

Philippe Varin

(P)

ɸ

Nombre de séances Taux de présence

b

Conseilb: 10 CARb: 4

CNRb: 4

CSRSEb: 6 b

96b% 100b% b Selon les critères énoncés par la recommandation 8.5 du code AFEP-MEDEFɸ: (i) ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes salarié ou dirigeant mandataire social (1) exécutif de la Compagnie de Saint-Gobain ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Compagnie de Saint-Gobain consolide, (ii) ne pas détenir de mandat croisé au sens de la recommandation 8.5.2 du code AFEP-MEDEF, (iii) ne pas avoir de relations d’affaires significatives avec le Groupe Saint-Gobain, (iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Compagnie de Saint-Gobain, (v) ne pas avoir été Commissaire aux comptes de la Compagnie de Saint-Gobain au cours des cinq années précédentes et (vi) ne pas être administrateur de la Compagnie de Saint-Gobain depuis plus de douze ans étant précisé que la perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à la date des douze ans. Administrateur représentant les salariés, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul des ratios d’administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du (2) code AFEP-MEDEF, et de parité au sein du Conseil d’administration, conformément à la loi. Administrateur coopté par le Conseil d’administration du 23ɸnovembre 2017, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations (voir Sectionɸ1.1.4 du présent Chapitreɸ6). (3) Administrateur représentant les salariés actionnaires, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul du ratio d’administrateurs indépendants au sein du Conseil (4) d’administration, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. Administrateur référent. (5) Exercés au sein de sociétés cotées (hors Compagnie de Saint-Gobain). (6) Comité d’audit et des risques. (7) Comité des nominations et des rémunérations. (8) Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise. (9) 83b% 96b%

6

Membre d’un Comité. (10) Président d’un Comité. (11)

Le Conseil d’administration s’interroge chaque année, l’international, et veille à ce que les profils et les compétences notamment à l’occasion de son évaluation, sur l’équilibre représentés au Conseil reflètent dans la mesure du possible la souhaitable de sa composition et de celle des Comités. Il diversité des enjeux auxquels le Groupe peut être confronté s’assure notamment, au regard de la diversité et de afin de garantir aux actionnaires et au marché que ses l’internationalisation des Activités du Groupe Saint-Gobain, de missions sont accomplies avec la compétence, l’indépendance la présence d’administrateurs disposant d’une expérience à et l’objectivité nécessaires.

125 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017