ENGIE_BROCHURE_CONVOCATION_2018

Organisation et composition du Conseil d'Administration

ROSS McINNES, NÉ LE 8 MARS 1954 À CALCUTTA (INDE), DE NATIONALITÉS FRANÇAISE ET AUSTRALIENNE Diplômé de l'Université d'Oxford, Ross McInnes débute sa carrière en 1977 au sein de Kleinwort Benson, à Londres puis à Rio de Janeiro. En 1980, il rejoint la Continental Bank (devenue Bank of America) au sein de laquelle il occupe successivement plusieurs postes dans les activités de corporate finance, à Chicago puis à Paris. En 1989, Ross McInnes devient directeur financier de Ferruzzi Corporation of America. Il est nommé directeur financier d’Eridania Beghin-Say en 1991, puis membre du Conseil d'Administration en 1999. L'année suivante, Ross McInnes rejoint Thomson-CSF (devenu Thales) en tant que Directeur Général Adjoint et directeur financier et accompagne la transformation du groupe jusqu'en 2005. Il intègre alors le groupe PPR (devenu Kering) comme Directeur Général, Finances et Stratégie, puis rejoint en 2006 le Conseil de Surveillance de Générale de Santé. Il assure la présidence du Directoire de Générale de Santé de manière intérimaire de mars à juin 2007. Il occupe aussi les fonctions de Vice-Chairman de Macquarie Capital Europe, spécialisé notamment dans les investissements en infrastructures. En mars 2009, Ross McInnes intègre Safran au poste de conseiller du président du directoire, puis devient Directeur Général Adjoint, Affaires économiques et financières au mois de juin suivant. Il a été membre du Directoire de Safran de juillet 2009 à avril 2011, puis Directeur Général Délégué, Affaires économiques et financières jusqu'en avril 2015. Le 23 avril 2015, il est nommé président du Conseil d'Administration de Safran. Par ailleurs, Ross McInnes est administrateur et président du Comité d'audit d’Eutelsat depuis février 2013. Il est depuis février 2015 Représentant Spécial pour les relations économiques avec l'Australie, nommé par le ministre des Affaires étrangères et du Développement international dans le cadre de la diplomatie économique française. Fin 2016, il rejoint le Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise sur proposition de l'AFEP et du MEDEF. En février 2017, il rejoint SICOM, l’associé commandité de VIVESCIA Industries, en qualité de « personne qualifiée ». En octobre 2017, Ross McInnes est nommé par le Premier ministre, co-président du Comité « Action Publique 2022 », chargé de proposer des pistes de réformes sur les politiques publiques. En janvier 2018, il a rejoint le Conseil d'Administration de Lectra, et la Fondation IFRS en qualité de " Trustee " et " Director" .

Mandats et fonctions en cours 

Autres mandats et fonctions exercés  au cours des cinq dernières années

Président du Conseil d’Administration de Safran (1) Administrateur de Lectra (1) et d'Eutelsat Communications (1) Co-Président du Comité « Action Publique 2022 » Membre du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise Représentant spécial pour les relations économiques avec l’Australie Personne qualifiée de SICOM, associé commandité de VIVESCIA Industries " Trustee " et " Director " de la Fondation IFRS

Administrateur de Faurecia (1) , IMI Plc (1) (Grande-Bretagne), Global Motors Inc (USA), Limoni Spa (Italie), Financière du Planier et Représentant permanent au conseil d’administration de Santé SA (Luxembourg) et de Générale de Santé (1) . Au sein du groupe Safran : Directeur Général Délégué de Safran, Administrateur de Safran USA, Inc. (États-Unis), Safran Nacelles, Safran Helicopter Engines, Safran Landing Systems, Safran Identity et Security, Safran Aircraft Engines, Safran Electronics & Defense, Vallaroche Conseil et Représentant permanent au Conseil d’administration d’Etablissements Vallaroche et de Soreval.

Société cotée. (1)

Ross McInnes détient 500 actions ENGIE.

Composition du Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale

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En cas de nomination par l'Assemblée Générale de MM. Jean-Pierre Clamadieu et Ross McInnes, à l'issue de l'assemblée générale le Conseil d'Administration serait composé de 19 membres dont :

neuf indépendants, soit une proportion de 60% d'Administrateurs C indépendants (pourcentage calculé conformément au Code Afef-Medef qui prévoit que les Administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion d'Administrateurs indépendants); huit femmes, soit une proportion de 50% de femmes C (pourcentage calculé conformément à la loi qui prévoit que les

Administrateurs représentant les salariés qui ne sont pas élus par l'Assemblée Générale ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion de femmes et d'hommes); quatre Administrateurs non français et un administrateur ayant la C double nationalité australienne et française.

Pas ailleurs, sous réserve du vote favorable de l'Assemblée, le Conseil nommera M. Jean-Pierre Clamadieu Président du Conseil d'Administration, et M. Ross McInnes membre du Comité d'Audit.

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ENGIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 MAI 2018