LEGRAND / Document de référence 2018
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CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES FACTEURS DE RISQUES ET DISPOSITIFS DE MAÎTRISE EN PLACE
Facteurs de risques
Critères structurels de réduction du risque et principaux dispositifs mis en place
Criticité
Référence
Risques opérationnels
3.6.2
W Équipe multi-compétence W Masterplan sécurité W Gouvernance spécifique
Cybersécurité, continuité et performance des systèmes d’information
Critique
3.6.2.1
W Gestion centralisée des infrastructures W Suivi 24/7 des applications critiques W Hotline unique couvrant le monde entier W Audit des dispositifs en place
W Processus de gestion des talents W Mécanismes de motivation et de fidélisation des collaborateurs clés W Accompagnement à l’intégration des nouveaux salariés W Indicateurs quantitatifs et qualitatifs via un reporting dédié W Département dédié et réseau de correspondants dans le Groupe W Appel ponctuel à des experts W Utilisation de cabinets de conseils de renommée internationale
Gestion des talents et des compétences et bien-être au travail
3
Significatif
3.6.2.2
Propriété intellectuelle
Significatif
3.6.2.3
W Surveillance de marché W Pilotage central du risque de pénurie W Plan de surstockage ou de substitution
Disponibilité des matières premières et composants
Significatif
3.6.2.4
W Processus « Création de l’Offre Produits » W Réunions de suivi et de validation avec la Direction générale W Analyse de risque projet et partage d’indicateurs.
Échec dans le lancement d’un nouveau produit
Significatif
3.6.2.5
W Démarche systématique de qualification des fournisseurs W Identification des fournisseurs critiques (interdépendance, fragilité financière, risques relatifs à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) W Démarche de réduction du risque fournisseur (stratégie multi-sourcing , sécurisation des approvisionnements, plan d’action RSE) W Audit RSE des fournisseurs W Politique d’achats responsables – Labellisation « Relations Fournisseurs Responsables » W Concentration limitée des activités industrielles W Identification des risques et vulnérabilités et plan de prévention W Investissements réguliers en modernisation et en maintenance du dispositif industriel W Audits externes W Programme mondial d’assurance des risques dommage et perte d’exploitation W Cartographie de vulnérabilités et analyse des actifs exposés W Stratégies d’atténuation des impacts (mesures organisationnelles et solutions techniques)
Défaut fournisseur ou mauvaises pratiques
Modéré
3.6.2.6
Indisponibilité d’un site de production, de stockage ou logistique
Modéré
3.6.2.7
Risques liés au changement climatique
Modéré
3.6.2.8
Risques réputationnels et de conformité
3.6.3
W Politique qualité W Certification ISO 9001 des sites de production W Processus de surveillance des produits W Qualification des produits par des laboratoires certifiés W Processus de gestion des insatisfactions clients W Enquêtes de satisfaction W Procédure de gestion des rappels de marché W Réseau de Compliance Officers présents dans chaque pays W Programme de compliance W Guide des Bonnes Pratiques des Affaires W Charte de la concurrence W Comités Compliance dans les pays et au niveau du Groupe W Matrice des risques et contrôle en place par pays W Dispositif d’alerte éthique et fraude W Plan de formation et de communication
Qualité et sécurité des produits
Significatif
3.6.3.1
3.6.3.2 Enjeu n° 3 feuille de route RSE
Significatif
Éthique des affaires
61
LEGRAND
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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