technicolor - Document de référence 2018
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Conseil d’administration 6 RÉUNIONS EN 2018
TAUX DE PARTICIPATION MOYEN DE 98 %
TAUX D’INDÉPENDANCE DE 71 %*
9, PUIS 8 MEMBRES
ACTIVITÉS EN 2018 Questions financières : a revu l’information financière trimestrielle, • semestrielle et annuelle de la Société et le processus d’établissement de ces informations (budget annuel 2018, comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2017, et du premier semestre 2018, informations financières trimestrielles des premier et troisième trimestres 2018), a revu les principales questions comptables (notamment les tests de dépréciation d’actifs), a revu les communiqués de presse publiés suite aux séances du Conseil, ainsi que le document de référence, après examen par le Comité d’Audit, le Comité Rémunérations et le Comité Nominations & Gouvernance pour les sections relevant de leurs domaines de compétence respectifs.
Stratégie du Groupe : a suivi le plan stratégique de la Société et les • plans d’actions correspondants. Rémunération et gouvernement d’entreprise : a décidé de la • rémunération du Président et du Directeur Général, a revu l’indépendance de chacun des membres du Conseil d’administration, a délibéré sur la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale.
Ce pourcentage exclut l’administrateur représentant les salariés. *
2,5 %
35 % 17,5 % 15 % 2,5 % 2,5 % Stratégie
Structure financière et renégociation de la dette
10 % 5 % 10 %
Budget et résultats financiers
Gestion des risques
Gouvernement d'entreprise
4
Plans de succession
Mises à jour réglementaires
Questions liées à la rémunération
Rapports des Comités
PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL EN 2018 (EN PLUS DES QUESTIONS RÉCURRENTES SUSVISÉES) RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JANVIER 2018 Discussion sur une opération stratégique concernant l’activité Licences de brevets. • Réponse aux questions du Comité d’entreprise. • Budget 2018. • RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 FÉVRIER 2018 Arrêté des comptes 2017 et des rapports afférents à l’exercice. • Approbation de la structure et des objectifs du plan de rémunération variable du Groupe. • Approbation des conditions de cession de l’activité Licences de brevets. • Changement de la composition des comités du Conseil. • Examen de l’indépendance des administrateurs. • Discussion sur des questions de cybersécurité. • Examen des évolutions réglementaires suite à la nouvelle réglementation sur les abus de • marché. Executive session afin d’évaluer la performance du Directeur Général au titre de l’exercice • 2017, et définition des objectifs de performance qui impacteront sa part de rémunération variable au titre de 2018 et son indemnité de départ.
TAUX DE PARTICIPATION DE 100 %
TAUX DE PARTICIPATION DE 100 %
91
TECHNICOLOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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