ZAJIŠŤOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2024

18.4 Záver Okrem zmieňovaných skutočností previazaných s virtuálnymi menami považuje me za vhodné záverom poukázať na obsah 5. globálnej konferencie o finančnom vyšet rovaní a kryptomenách ktorú, zorganizovala Tripartitná pracovná skupina pre finančné vyšetrovanie a kryptomeny (tvorená Bazilejským inštitútom pre správu vecí verejných, INTERPOLom a EUROPOLom) virtuálne v dňoch 7. - 8. decembra 2021 a vyplynu li z nej niektoré odporúčania s cieľom takto usmerniť orgány činné v trestnom konaní, justičné orgány, regulačné orgány a súkromný sektor za účelom šírenia postupov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu občanov a globálneho hospodárstva pred rizikami zneužitia kryptomien a iných virtuálnych aktív. Rýchly vývoj odvetvia virtuálnych aktív vrátane jeho možností prať špinavé pe niaze a páchať trestnú činnosť v kybernetickom a fyzickom svete totiž vyžaduje rýchlu reakciu zo strany tvorcov vládnej politiky, regulačných orgánov, justičných orgánov, orgánov presadzovania práva a súkromného sektora. Na to existujú dva hlavné dôvody. Po prvé - je nevyhnutné bojovať proti novým hrozbám hneď ako sa objavia, alebo ak je to možné ich predvídať. Aktuálnym príkladom sú služby decentralizovaného financovania (DeFi), ktoré vyvolávajú obavy z prania špinavých peňazí na základe vir tuálnych aktív, a to z dôvodu ich zjavne decentralizovanej, autonómnej a anonymnej podoby. Podobne sú na tom aj trhy okolo nezameniteľných tokenov (NFT), hazard ných hier a metaverse, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť orgánov činných v trestnom konaní, regulačných orgánov, súkromného sektora a vývojárov kybernetických foren zných nástrojov a techník. Po druhé - podstata virtuálnych aktív a blockchainových technológií otvára nové možnosti boja proti praniu špinavých peňazí. Skupiny organizovaného zločinu a ďalšie subjekty, ktoré prevádzkujú darknetové trhoviská, spúšťajú útoky ransomvéru alebo vykonávajú podvodné schémy, čoraz častejšie využívajú kryptomeny na uskutočňo vanie a prijímanie platieb na pranie svojich nezákonných finančných prostriedkov. To poskytuje orgánom činným v trestnom konaní určitú výhodu, pretože transakcie kryptomeny sú, ako to už bolo zmieňované, trvalo zaznamenané vo verejne prístupnej účtovnej knihe - blockchaine. Informácie v ňom sa nedajú meniť ani falšovať, na roz diel od väčšiny peňažných transakcií vo fyzickom svete. Finančné vyšetrovanie tak môže sledovať finančné prostriedky práve prostredníctvom blockchainu a zhromažďo vať dôkazy aj roky po spáchaní trestného činu. V blockchaine sú zaznamenané aj chy by, ktorých sa dopustili páchatelia trestnej činnosti, čo môže pomôcť odhaliť identitu podozrivého alebo širšiu sieť transakcií. Úspešnosť vyšetrovania trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami na me dzinárodnej úrovni znamená posilniť a urýchliť existujúce formy medzinárodnej spo lupráce, aby sa tak aktívnejšie čelilo rýchlej a hyperglobálnej podstate virtuálnych ak tív. To zahŕňa úsilie o posilnenie formálnej aj neformálnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi, ako aj medzi orgánmi presadzovania práva

223