Eurazeo / Document de référence 2018

GOUVERNANCE Organes de Direction et de Surveillance

Composition du Conseil Concernant la composition du Conseil, les membres ont jugé celle-ci très satisfaisante avec une réelle diversité des profils et des compétences. Les dernières nominations au sein du Conseil, à savoir Mesdames Anne Dias (2017) et Amélie Oudéa-Castera (2018) et Messieurs Robert Agostinelli (2018) et Patrick Sayer (2018) ont permis de maintenir une proportion significative de femmes au sein du Conseil et par ailleurs d’apporter une expertise internationale américaine opportune compte tenu des développements d’Eurazeo sur ce continent. Parmi les axes d’amélioration, le Conseil a retenu notamment : Veiller à maintenir un Conseil de Surveillance restreint avec un • objectif de réduction du nombre actuel de membres (13 membres) sur trois ans à prendre en considération dans le cadre du renouvellement de plus de la moitié des mandats actuels entre 2019 et 2021. Poursuivre l’effort de diversification des profils des membres du • Conseil en ligne avec la stratégie avec, comme axe d’évolution, des profils ayant une vision globale de l’entreprise, une expérience dans la nouvelle économie, l’immobilier, l’industrie ou encore le private equity. Organisation du Conseil L’organisation des séances du Conseil, le rythme, la durée des réunions sont jugés appropriés par les membres du Conseil. La prise de parole est encouragée et donne lieu à une grande liberté de ton. La qualité des interventions a été soulignée ainsi que la transparence dans les sujets abordés. Le Conseil a retenu les axes d’amélioration suivants : Tenir une Executive Session, hors la présence des membres du • Directoire, sans agenda particulier, lorsqu’un membre du Conseil en fait la demande auprès du Président du Conseil (ou du comité concerné) ; Porter le nombre minimum de réunions par an à cinq réunions • pour intégrer à l’instar de la réunion dédiée à la stratégie, une réunion thématique sur les risques, la RSE et la gouvernance par exemple ;

Fonctionnement du Conseil La majorité des membres du Conseil considère que l’information qui leur est transmise est transparente, adéquate et de qualité. L’ordre du jour reflète l’ensemble des sujets pertinents et est en lien avec l’actualité. Le Conseil est globalement impliqué dans la stratégie de la Société et a formulé les axes d’amélioration suivants pour le prochain exercice : Intégrer dans la revue stratégique annuelle, la revue du plan • d’exécution et des différents scenarii alternatifs compte tenu de l’aspect cyclique de certains métiers ; Mettre à l’ordre du jour du Comité RSG la formalisation du plan de • continuité sur lequel le Directoire fera des propositions de plan de succession opérationnel à court et moyen terme ; Proposer un programme pour l’accueil des nouveaux membres • comprenant des rencontres avec les membres du Comex ainsi qu’une formation sur les différents métiers des principales participations ; Inscrire à l’ordre du jour du Conseil de Surveillance une fois par an • la présentation de la cartographie des risques par le Comité d’Audit ; Proposer un vade-mecum sur les droits et responsabilités des • membres du Conseil et des points ponctuels d’intervenants extérieurs sur l’actualité juridique notamment. Enfin, certaines recommandations visent plus particulièrement le fonctionnement des comités. Le Conseil a ainsi proposé d’élargir les missions du Comité des Rémunérations et de Sélection aux sujets de gouvernance. Cet élargissement s’est accompagné d’une modification de la dénomination du Comité qui est devenu le Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance, « Comité RSG ». Il a également proposé la revue du mode de fonctionnement du Comité Financier pour trouver un meilleur équilibre entre ses travaux et ceux du Conseil.

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