Eurazeo / Document de référence 2018

GOUVERNANCE Organes de Direction et de Surveillance

Comité Financier

Parité

Membres au 31 décembre 2018 M. Michel David-Weill, Président M. Jean-Charles Decaux, Vice-Président Mme Anne Lalou Mme Victoire de Margerie Mme Françoise Mercadal-Delasalles M. Olivier Merveilleux du Vignaux M. Robert Agostinelli (2) , censeur M. Bruno Roger, Président d'honneur, en qualité d'invité permanent

3 Hommes

3 Femmes

Nombre de membres (1) 6 Membres indépendants 3

Taux d’assiduité 91,7 %

(1) hors censeur et invité permanent. (2) Au sein du Comité depuis le 20 septembre 2018.

Le Comité Financier a pour mission générale d’assister le Conseil de Surveillance sur les projets d’investissement ou de désinvestissement de la Société. Le Comité Financier émet ainsi des recommandations ou avis à l’attention du Conseil de Surveillance sur tout projet d’opération qui lui est soumis par le Président du Conseil de Surveillance, notamment dans le cadre de l’article 5.2.2 du règlement intérieur du Conseil de Surveillance. Dans le cadre de sa mission, le Comité Financier intervient, à la demande du Président du Conseil de Surveillance ou du Conseil de Surveillance lui-même, notamment sur les projets portant sur : toute opération pouvant conduire, immédiatement ou à terme, à • une augmentation ou à une réduction du capital social, par émission de valeurs mobilières ou annulation de titres ; toute prise ou augmentation de participation dans tout organisme • ou société, toute acquisition, tout échange, toute cession de titres,

biens, créances ou valeurs, pour un montant d’investissement par la Société supérieur à 200 millions d’euros ; tout accord d’endettement, financement ou partenariat, dès que le • montant de l’opération ou accord, en une ou plusieurs fois, dépasse 200 millions d’euros. Le Comité Financier se réunit sur convocation de son Président chaque fois que cela est nécessaire. Il se réunit également à la demande du Président du Conseil de Surveillance ou du Président du Directoire. Le Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2018. Le montant des jetons de présence attribués aux membres de ce Comité au titre de l’exercice 2018 en fonction de leur présence effective aux séances s’est élevé à 39 000 euros (dont 9 000 euros pour le Président).

Comité de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

Parité

2 Hommes

2 Femmes

Nombre de membres 4 Membres indépendants 2

Membres au 31 décembre 2018 Mme Anne Lalou, Présidente La société JCDecaux Holding SAS (représentée par M. Emmanuel Russel) M. Roland du Luart Mme Stéphane Pallez

Taux d’assiduité 87,5 %

Le Comité RSE a pour mission générale d’assister le Conseil de Surveillance dans le suivi des questions relatives à la RSE, notamment les questions sociales, sociétales et environnementales afin qu’Eurazeo anticipe au mieux les opportunités, enjeux et risques qui y sont associés. Le Comité RSE mène des réflexions en coordination avec le Directoire, rend compte régulièrement au Conseil de Surveillance de l’exercice de ses missions et émet des recommandations sur la politique et les réalisations d’Eurazeo en matière de RSE.

Le Comité RSE se réunit sur convocation de son Président chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du Président du Conseil de Surveillance ou du Président du Directoire. Le Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2018. Le montant des jetons de présence attribués aux membres de ce Comité au titre de l’exercice 2018 en fonction de leur présence effective aux séances s’est élevé à 24 000 euros (dont 9 000 euros pour la Présidente).

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