Eurazeo / Document de référence 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Rémunération fixe de Monsieur Philippe Audouin, Directeur Financier et membre du Directoire bénéficiant d’un contrat de travail – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018) Personnes concernées M. Philippe Audouin, Directeur financier et membre du Directoire. Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018 a décidé de porter le montant de la rémunération fixe de M. Philippe Audouin, membre du Directoire bénéficiant d’un contrat de travail, à un montant brut de 500 000 euros. La rémunération variable cible a été alignée pour les membres du Directoire à 100 % de la rémunération fixe annuelle correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs et pouvant atteindre 150 % de la rémunération fixe en cas de dépassement des objectifs. Rémunération fixe de Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire depuis le 19 mars 2018 et bénéficiant d’un contrat de travail – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018) Personnes concernées M. Nicolas Huet, membre du directoire depuis le 19 mars 2018. Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018 a nommé M. Nicolas Huet en qualité de membre du Directoire et a fixé les éléments de sa rémunération. La rémunération fixe de M. Nicolas Huet est inchangée à savoir un montant brut de 450 000 euros. La rémunération variable cible a été alignée pour les membres du Directoire à 100 % de la rémunération fixe annuelle correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs et pouvant atteindre 150 % de la rémunération fixe en cas de dépassement des objectifs. Engagement de la Société dans le cadre du non-renouvellement du mandat de Patrick Sayer en qualité de Président du Directoire – (Conseil de Surveillance des 27 novembre 2017 et 8 mars 2018) Personnes concernées M. Patrick Sayer, Président du Directoire jusqu’au 18 mars 2018 et membre du Conseil de Surveillance depuis le 25 avril 2018. Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 27 novembre 2017 ayant décidé de ne pas procéder au renouvellement du mandat de M. Patrick Sayer a constaté que l’indemnité de cessation des fonctions lui était due. Lors de cette même séance, le Conseil de Surveillance a modifié les dispositions relatives à l’assiette de calcul pour prendre en compte au moment de son départ, le bonus dû au titre de l’exercice 2017 et ce sous conditions résolution de sa validation par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 avril 2018. Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018 a donné tous pouvoirs au Président du Conseil de Surveillance afin d’arrêter le montant de l’indemnité de cessation des fonctions de M. Patrick Sayer le 19 mars 2018, en fonction du degré d’atteinte de la condition de performance conformément aux conditions fixées par le Conseil de Surveillance du 5 décembre 2013 et du 27 novembre 2017 et approuvées par les Assemblées Générales des 7 mai 2014 (11 e résolution) et 25 avril 2018 (23 e résolution). Une somme de 4 075 880 euros a été versée à M. Patrick Sayer postérieurement à l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 au titre de l’exécution de cet engagement réglementé. Rémunération variable des membres du Directoire au titre de l’exercice 2017 bénéficiant d’un contrat de travail – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018) Personnes concernées Mme Virginie Morgon (Directeur Général et membre du Directoire d’Eurazeo jusqu’au 18 mars 2018, Présidente du Directoire depuis le 19 mars 2018) et M. Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018, sur recommandation du Comité RSG, a déterminé le montant des rémunérations variables de chaque membre du Directoire au titre de l’exercice 2017 en application des principes et critères arrêtés par le Conseil de Surveillance du 16 mars 2017 et approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2017 (8 e résolution). Le montant des rémunérations variables des membres du Directoire bénéficiant d’un contrat de travail au titre de l’exercice 2017 est ainsi :

Mme Virginie Morgon : Une rémunération variable d’un montant brut de 1 012 275 euros. M. Philippe Audouin : Une rémunération variable d’un montant brut de 480 831 euros.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 15 mars 2019 Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

David Clairotte

Émilie Loréal

Isabelle Massa

Eurazeo

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