Saint Gobain - Document de référence 2016

6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Autres mandats (4)

Nom

Âge

Indépendant (1)

CAR (5)

CNRG (6)

CSRSE (7)

Années de présence

Pierre-André de Chalendar

11

58

Non

1

(M) (8)

Alain Destrain

0

2

60

Non (2)

Jean-Martin Folz

70

Non

1

(P) (9)

16

Bernard Gautier

57

Non

1

(M)

9

Iêda Gomes Yell

60

Oui

2

1

Anne-Marie Idrac

65

Oui

2

(M)

6

Pamela Knapp

59

Oui

3

(M)

4

Pascal Laï

54

Non (2)

0

(M)

2

Agnès Lemarchand

62

Oui

2

(M)

4

Frédéric Lemoine

51

Non

2

(M)

(M)

8

Jacques Pestre

60

Non (3)

0

6

Olivia Qiu

50

Oui

1

(M)

6

Denis Ranque

65

Non

1

14

Gilles Schnepp

58

Non

1

8

Senard Jean-Dominique

64

Oui

1

(P)

5

Philippe Varin

64

Oui

1

(P)

4

Nombre de réunions

Conseil : 10

CAR : 4 CNRG : 4 CSRSE : 7

Taux de présence

85 %

100 %

92 %

94 %

Selon les critères énoncés par la recommandation 8.5 du code AFEP-MEDEF : (i) ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes salarié ou (1) Compagnie de Saint-Gobain consolide, (ii) ne pas détenir de mandat croisé au sens de la recommandation 8.5.2 du code AFEP-MEDEF, (iii) ne pas avoir de relations dirigeant mandataire social exécutif de la Compagnie de Saint-Gobain ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la avoir été Commissaire aux comptes de la Compagnie de Saint-Gobain au cours des cinq années précédentes et (vi) ne pas être administrateur de la Compagnie de d’affaires significatives avec le Groupe Saint-Gobain, (iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Compagnie de Saint-Gobain, (v) ne pas Saint-Gobain depuis plus de douze ans étant précisé que la perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à la date des douze ans. Administrateur représentant les salariés, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul des ratios d’administrateurs indépendants et de parité au (2) sein du Conseil d’administration, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. du Conseil d’administration, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. Administrateur représentant les salariés actionnaires, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul du ratio d’administrateurs indépendants au sein (3) Exercés au sein de sociétés cotées (hors Compagnie de Saint-Gobain). (4) Comité d’audit et des risques. (5)

Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. (6) Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise. (7)

Membre d’un Comité. (8) Président d’un Comité. (9)

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