Saint Gobain - Document de référence 2016

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6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Synthèse de l’évolution de la composition des Comités du Conseil d’administration Les tableaux ci-après présentent l’évolution de la composition des trois Comités du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2016 et telle qu’envisagée à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 8 juin 2017 :

générale du 4 juin 2015 À compter de l’Assemblée

générale du 2 juin 2016 À compter de l’Assemblée

générale du 8 juin 2017 À compter de l’Assemblée

Comité d’audit et des risques

Président

Jean-Dominique Senard (1)

Philippe Varin (1)

Membres

Pamela Knapp (1) Agnès Lemarchand (1) Frédéric Lemoine

Pamela Knapp (1) Agnès Lemarchand (1) Gilles Schnepp

Administrateur indépendant. (1)

gouvernance Comité des nominations, des rémunérations et de la

générale du 4 juin 2015 À compter de l’Assemblée

générale du 2 juin 2016 À compter de l’Assemblée

À compter de l’Assemblée du 8 juin 2017

Président

Philippe Varin (1)

Anne-Marie Idrac (1)

Philippe Varin (1)

Membres

Bernard Gautier Anne-Marie Idrac (1) Sylvia Jay (1)

Bernard Gautier Anne-Marie Idrac (1)

Frédéric Lemoine Pascal Laï (2) Olivia Qiu (1)

Pascal Laï (2) Olivia Qiu (1)

Administrateur indépendant. (1)

AFEP-MEDEF. Administrateur représentant les salariés, non comptabilisé dans le ratio d’administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du code (2)

Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise

À compter de l’Assemblée générale du 4 juin 2015

générale du 2 juin 2016 À compter de l’Assemblée

générale du 8 juin 2017 À compter de l’Assemblée

Président

Jean-Martin Folz

Jean-Dominique Senard (1)

Membres

Pierre-André de Chalendar Frédéric Lemoine

Administrateur indépendant. (1)

1.2

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1.2.1

administrateur référent des fonctions de direction et Structure de gouvernance : unicité

conjoncture difficile. lors de sa séance du 24 novembre 2016, estime qu’au sein de Le Conseil d’administration, qui en a débattu en dernière date une réactivité et une efficacité accrue dans le fonctionnement la Compagnie de Saint-Gobain, l’unicité des fonctions permet particulièrement opportune, notamment en période de de la gouvernance et la conduite de la stratégie. Elle se révèle Ce choix de la réunion des fonctions correspond, par ailleurs, l’évaluation des travaux du Conseil réalisée en 2013, à à la longue tradition du Groupe Saint-Gobain. Il résulte de l’occasion du renouvellement du mandat d’administrateur de année, que la totalité des administrateurs se satisfait de la M. Pierre-André de Chalendar et réitérée depuis chaque pérennisée. réunion des fonctions opérées et souhaite que celle-ci soit limites prévues par la loi, les statuts et/ou le règlement Société dans la limite de l’objet social et sous réserve des intérieur du Conseil d’administration (voir section 1.2.2 du plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Le Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les présent chapitre 6 et section 1.1 du chapitre 10).

Unicité des fonctions

M. Pierre-André de Chalendar Président-Directeur Général. Présidence du Conseil d’administration et a nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain avec la d’administration et de Directeur Général, fonctions qui avaient La réunion des fonctions de Président du Conseil harmonieuse la transition entre Messieurs Beffa et de été dissociées en juin 2007 pour assurer de manière 2010 de la réunion, à compter de cette date, des fonctions de Le Conseil d’administration a décidé dans sa séance du 3 juin limite d’âge statutaire, des fonctions de Président du Conseil Chalendar, a fait suite à la cessation, en application de la Président d’honneur de la Compagnie de Saint-Gobain. d’administration par M. Jean-Louis Beffa, devenu alors

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SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

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