PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

Notre Conseil d’Administration Notre Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de Pernod Ricard veille à la bonne gouvernance du Groupe, dans le respect de l’éthique et de la transparence, ainsi qu’aux intérêts de l’entreprise, de ses actionnaires et de ses parties prenantes. Réunissant des personnes aux compétences et expériences complémentaires, il s’assure du respect de la stratégie du Groupe avec pour principal objectif l’accroissement de la valeur de l’entreprise.

L’ORGANISATION Conformément au code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprisedessociétéscotées,PernodRicardrespectedescritères d’indépendance. Le Conseil d’Administration est composé de 15 Administrateurs, dont sept indépendants et deux représentant lessalariés.SurrecommandationduComitédesNominations,dela GouvernanceetdelaRSE,leConseild’Administrationdu23janvier 2019 a également nommé unAdministrateur Référent. LeRèglementIntérieurduConseild’AdministrationdePernodRicard prévoit que sesmembres se réunissent auminimumsix fois par an pour des séances dirigées par le Président du Conseil, également Directeur Général du Groupe. Le Président rend compte des délibérations du Conseil lors de l’Assemblée Générale. Garant du bon fonctionnement des organes de l’entreprise, le Président doit notamments’assurerquelesAdministrateursdisposentdesmoyens de remplir leur mission. L’Administrateur Référent est chargé quant à lui de convoquer et présider le Conseil d’Administration en l’absence du Président-Directeur Général, d’assurer la direction du processus d’évaluation annuel du Conseil d’Administration sur la base d’entretiens individuels avec chaque Administrateur, de prévenir la survenance de situations de conflit d’intérêts, de veiller aurespectdesrèglesducodeAFEP-MEDEFainsiqueduRèglement Intérieur duConseil, de convoquer et présider l’ Executive session, de prendre connaissance des demandes des actionnaires en matière degouvernanceetdeveilleràleurrépondre,ainsiquederencontrer les investisseurs et actionnaires de la Société. Pour ancrer davantage le Conseil dans la réalité opérationnelle de l’entreprise, leGroupe lui aouvert l’accès à son réseau social interne et anime unConseil par an dans une filiale opérationnelle. L’ACTIVITÉ EN 2018/19 Aucoursdel’exerciceclosle30juin2019,leConseild’Administra- tion s’est réuni à huit reprises avec un taux d’assiduité de 99,09%. La durée moyenne des réunions a été d’environ trois heures. Au cours de l’exercice, ses activités ont principalement été : — l’arrêté des comptes semestriels et annuels ; — l’examen du budget ;

— la revue des activités des directions fonctionnelles et des filiales ; — l’évaluation de son fonctionnement et de celui de ses Comités. LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Pour aider le Conseil d’Administration dans ses prises de décision, quatre Comités spécialisés travaillent sur des sujets spécifiques afin de lui apporter conseils et recommandations. Le Comité Stratégique – créé et présidé par Alexandre Ricard depuis 2015 – étudie les enjeux clés pour la Société Pernod Ricard et le Groupe, émetdesrecommandationssurlesprojetsd’acquisition,decession etdepartenariatetanalysetoutequestionstratégiqueintéressantla Société ou son Groupe. Le Comité d’Audit examine les projets de comptes semestriels et annuels, suit la trésorerie et l’endettement duGroupeetévaluelagestiondesrisquesainsiquesessystèmesde contrôle interne. LeComité desNominations, de laGouvernance et de la RSE sélectionne les nouveaux Administrateurs et passe en revue la composition et le fonctionnement du Conseil, les enjeux RSE et la performance du Groupe sur ces critères ainsi que sa politique de gestion des talents. Enfin, le Comité des RémunérationsdéfinitlapolitiquederémunérationdesDirigeants Mandataires Sociaux du Groupe, propose une politique générale de la rémunération à long terme et met en œuvre un plan annuel d’attribution d’options et d’actions de performance.

53,8  %

taux d’indépendance

4O  %

taux d’internationalisation

46,1  %

taux de féminisation

99,O9  %

— la préparation de l’Assemblée Générale annuelle ; — la revue et la validation des travaux des Comités ;

taux d’assiduité

22

2018-2019

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