PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Organisation et fonctionnement des Comités

Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE 2.7.3

Composition

Au 28 août 2019, le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE est composé de : Présidente : Madame Patricia Barbizet (Administratrice Référente) Membres  :

Madame Nicole Bouton (Administratrice indépendante) Monsieur Wolfgang Colberg (Administrateur indépendant) Monsieur César Giron (Administrateur)

Trois des quatre Administrateurs membres du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE sont des Administrateurs indépendants (soit 75 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF recommande un taux d’indépendance de 50 %. Le Président-Directeur Général, Monsieur Alexandre Ricard est associé aux travaux du Comité ayant trait aux nominations d’Administrateurs, conformément au Code AFEP-MEDEF. Au cours de l’exercice 2018/19, ce Comité s’est réuni à quatre reprises avec un taux d’assiduité de 100%. Les missions de ce Comité, formalisées dans son Règlement intérieur, sont les suivantes : formuler des propositions concernant la sélection des nouveaux Administrateurs et proposer — la procédure de recherche et de renouvellement ; débattre périodiquement, et au moins annuellement, au regard des critères d’indépendance du Code — AFEP-MEDEF, de la qualification d’indépendance des Administrateurs ainsi que des candidats au poste d’Administrateur du Conseil d’Administration ou d’un Comité ; assurer la pérennité des organes de Direction en établissant un plan de succession du ou des Dirigeants — Mandataires Sociaux et des Administrateurs afin de pouvoir proposer au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévue ; être informé du plan de succession des postes clés au sein du Groupe ; — examiner régulièrement la composition du Conseil d’Administration afin de veiller notamment — à la qualité (nombre de membres, diversité des profils) et à l’assiduité de ses membres ; procéder périodiquement à l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration ; — évaluer la pertinence des engagements de la Société en matière de Responsabilité Sociétale — et Environnementale (RSE) ; et s’assurer du suivi de la mise en œuvre des engagements RSE au niveau du Groupe. — Au cours de l’exercice, les activités principales du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE ont été les suivantes : réflexion et recommandations au Conseil d’Administration sur la composition du Conseil — et des Comités ; examen annuel de l’indépendance des membres du Conseil (questionnaires adressés à chacun — des Administrateurs, étude de la significativité des relations d’affaires déclarées, critères spécifiques liés au franchissement de seuil passif de 10 % des droits de vote) ; revue des engagements RSE du Groupe ; — revue annuelle de la politique de gestion des talents du Groupe, et présentation des plans de succession — des principaux Dirigeants et postes clés du Groupe ; revue annuelle de la politique de Pernod Ricard SA en matière de diversité et d’égalité professionnelle — et salariale ; revue de l’autoévaluation annuelle du fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses Comités ; et — propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités. — Au cours de l’exercice 2019/20, le Comité va poursuivre l’exercice des missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Au-delà des questions relatives à la composition du Conseil d’Administration et de ses Comités, ainsi qu’à la revue annuelle de l’indépendance des Administrateurs, le Comité, sous la Présidence de l’Administratrice Référente de la Société, s’attachera à poursuivre la dynamique de diversification des compétences du Conseil d’Administration et s’assurera de la robustesse des plans de successions à tous les niveaux clés du Groupe.

Principalesmissions

Activités principales en 2018/19

Perspectives 2019/20

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2018-2019

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