DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2

Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration 2.1.5 M. Bernard Val, administrateur indépendant M. Bernard Val, 77 ans, de nationalité française, ancien élève des ingénieurs de la préfecture de la Seine, ingénieur général de la ville de Paris, a été détaché dans plusieurs collectivités territoriales dont la direction générale des services du département de la Corrèze (1985-1996), avant d’être nommé PDG de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes puis des Autoroutes du Sud de la France. En 2006, après la cession d’ASF à Vinci, il devient Président de Vinci Concessions et

vice-Président de Vinci. Il a par ailleurs été Président de l’Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes, administrateur de l’établissement public d’Autoroutes de France, de Scetoroute développement, de

Transroute international et de Ginger.

M. Bernard Val n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre société du Groupe.

Mandats et/ou fonctions exercés dans une autre société (hors Groupe) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2019

Administrateur

SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ESTÉREL, CÔTE D’AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA)

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années

Néant.

M. Matthieu Pigasse, administrateur indépendant M. Matthieu Pigasse, 51 ans, de nationalité française, est un ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA) et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. M. Matthieu Pigasse est Deputy Chairman de Lazard Group, Responsable mondial de l’activité de Conseil aux Gouvernements de Lazard, Président de Lazard Afrique et CEO de Lazard en France. M. Matthieu Pigasse est co-actionnaire du Groupe Le Monde, du Nouvel Observateur et du Huffington Post France. Il est le propriétaire et le Président des Éditions Indépendantes, société éditrice du magazine Les Inrockuptibles. Il est administrateur de BSkyB, du Groupe Lucien Barrière et du groupe Derichebourg. Il est vice-Président du Théâtre du Châtelet.

Il a publié trois livres : Le Monde d’après, une crise sans précédent (2010, Plon), Révolutions (Plon, 2012), Éloge de l’anormalité (Plon, 2014). Il a rejoint Lazard à Paris en 2002. Il était précédemment, de 2000 à 2002, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Laurent Fabius, en charge des questions industrielles et financières. De 1997 à 2000, il était Conseiller technique du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Dominique Strauss-Kahn, en charge du secteur financier. De 1994 à 1997, M. Matthieu Pigasse était au sein de la direction du trésor, au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en charge de la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. M. Matthieu Pigasse n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre société du Groupe.

Mandats et/ou fonctions exercés dans une autre société (hors Groupe) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2019

Président-directeur général Deputy Chairman Président-directeur général Vice Chairman

LAZARD FRANCE LAZARD GROUP LAZARD AFRIQUE

Président du Conseil d’administration

LES ÉDITIONS INDÉPENDANTES

Président

LES NOUVELLES ÉDITIONS NUMÉRIQUES LES NOUVELLES ÉDITIONS INDÉPENDANTES

YSATIS

Administrateur

GROUPE LUCIEN BARRIÈRE

THÉÂTRE DU CHÂTELET

SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE MEDIAWAN

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Membre du Conseil de surveillance

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années

Administrateur

RELAXNEWS BSKYB GROUP

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 63