DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Rémunération des membres du Conseil d’administration et des dirigeants mandataires exécutifs

Rémunération des membres du Conseil d’administration 2.4 et des dirigeants mandataires exécutifs

Répartition de la rémunération fixe des administrateurs pour l’exercice 2018/2019 La répartition de la rémunération fixe des administrateurs, dans la limite de l’enveloppe maximale votée lors de l’assemblée générale, est décidée par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 22 mai 2019, a décidé d’une répartition égalitaire des jetons de présence, soit 20 000 € pour chacun des huit administrateurs. Les rémunérations au titre de l’exercice 2018/2019 ont été versées au mois de novembre 2019. M. Matthieu Pigasse a fait savoir qu’il ne souhaitait pas percevoir de jetons de présence. En conséquence de quoi, le montant de la rémunération fixe des administrateurs et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non exécutifs est le suivant :

Rémunération des membres du Conseil 2.4.1 d’administration non dirigeants Chaque administrateur reçoit une rémunération fixe dont le montant total maximum est voté en assemblée générale ordinaire. Ce montant a été fixé à 160 000 € à compter du 1 er octobre 2018, par décision de l’assemblée générale mixte du 5 février 2019 (il était de 120 000 € auparavant).

Tableau sur les jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non-dirigeants Tableau n° 3 Code AFEP-MEDEF

2018/2019

2017-2018

En milliers d’euros

Rémunération fixe

15

15

Catherine Claverie

Autres rémunérations

0

0

Rémunération fixe

15

15

CFER, représentée par Mme Ida Derichebourg

Autres rémunérations

0

0

Rémunération fixe

15

15

Boris Derichebourg

Autres rémunérations

670

683

Rémunération fixe

15

15

Thomas Derichebourg

Autres rémunérations

671

602

Rémunération fixe

15

15

Françoise Mahiou

Autres rémunérations

0 0 0

0 0 0

Rémunération fixe

Matthieu Pigasse

Autres rémunérations

Rémunération fixe

15

15

Bernard Val

Autres rémunérations

0

0

Réunération fixe de l'administrateur versée au Président-directeur général

15 15

15 15

Non réclamés

Rémunération fixe

Rémunération fixe des administrateurs Autres rémunérations

Montant total voté par l’assemblée générale

120

120

1 341

1 285

autre que la rémunération fixe des administraturs versée à M. Boris Derichebourg

La rémunération a été versée par la société Derichebourg Environnement dans le cadre d’un contrat de travail, et par la société DBG Finances à hauteur de 13 000 € (pour chaque exercice).

Un véhicule de type Peugeot 508 ou équivalent est mis à disposition de M. Boris Derichebourg par le Groupe.

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 73