DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Rémunération des membres du Conseil d’administration et des dirigeants mandataires exécutifs

Rémunération versée à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général délégué 2.4.2.2 Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général délégué Tableau n° 1 Code AFEP-MEDEF

30-09-19

30-09-18

En milliers d’euros

Rémunérations dues au titre de l’exercice

674

690

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

0 0 0

0 0 0

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme

Total

674

690

Tableau récapitulatif des rémunérations de M. Abderrahmane El Aoufir, directeur général délégué Tableau n° 2 Code AFEP-MEDEF

30-09-19

30-09-18

Montants versés

Montants versés

Montants dus

Montants dus

En milliers d’euros

Rémunération fixe

297 377

297 400

290 400

290 400

Rémunération variable annuelle Rémunération exceptionnelle

0 0

0 0

0 0

0 0

Jetons de présence

Total

674

697

690

690

La rémunération de M. Abderrahmane El Aoufir a été versée par la société Coframétal, dans le cadre d’un contrat de travail préexistant pour 678 k€, et par la société DBG Finances à hauteur de 19 k€. Un véhicule de type citroën DS7 ou équivalent est mis à la disposition de M. El Aoufir par le Groupe. M. Abderrahmane El Aoufir ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur général délégué. L'assemblée générale mixte du 5 février 2019 a sur proposition du Conseil d’administration approuvé les modalités de détermination de la rémunération variable annuelle du Directeur général délégué, applicables aux rémunérations annuelles variables concernant les exercices ouverts à compter du 1 er octobre 2018. Dans le même temps, la rémunération annuelle fixe du directeur général délégué, versée au titre d’un contrat de travail préexistant, a été portée à 300 000€/an, payée sur 13 mois, depuis le 1 er janvier 2019. Au titre de son contrat de travail, M. El Aoufir peut bénéficier d’une part variable de rémunération. La colonne "Montants versés" inclut la rémunération variable annuelle versée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019. La colonne "Montants dus" inclut le montant de la rémunération variable annuelle déteminé selon les principes votés par l'assemblée générale mixte du 5 février 2019, et soumise au Comité des nominations et des rémunérations du 3 décembre 2019. La rémunération annuelle variable est déterminée sous des conditions de performance en fonction des résultats du Groupe sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs suivants : les critères quantitatifs reposent notamment sur des indicateurs ‡ financiers permettant d’apprécier la performance financière du

Groupe (montant du résultat net consolidé de la Société, l’Ebitda, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe) ; les critères qualitatifs reposent sur des objectifs de poursuite et mise ‡ en oeuvre de la stratégie du Groupe, de réalisation d’opérations de croissance externe, de poursuite du développement de l’activité du Groupe, de mise en œuvre d’opérations de cessions ou d’acquisitions, de repositionnements stratégiques. La rémunération annuelle variable sera égale au maximum à une année et demie de rémunération fixe. Elle sera déterminée selon la formule suivante : Rémunération variable annuelle = A + B + C , où A représente la composante de la prime basée sur la performance ‡ financière de l’exercice. A = (Ebitda courant de l’exercice - 120 M€)*0,15 %. Le montant A ne pourra être inférieur à 0, ni excéder 60% de la rémunération annuelle fixe. B est destiné à prendre en compte la performance pluriannuelle. ‡ B = B1 + B2 + B3. Le montant B ne pourra être inférieur à 0, ni excéder 45 % de la rémunération annuelle fixe, avec B1 = ((Dividendes au titre de l’exercice n-2 + Dividendes au titre ● de l’exercice n-1 + Dividendes au titre de l’exercice n)/3)*0,25 % B2 = (((EBITDA courant n-2 - 120 M€) + (EBITDA courant n-1 ● -120 M€) + (EBITDA courant n - 120 M€))/3) * 0,075 % B3 = 0 si R>3,01, ● – 20 000 €, si R compris entre 2,01 et 3

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 75