PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

LE C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

>Ğ ŽŶƐĞŝů Ě͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĚĞ WĞƌŶŽĚ ZŝĐĂƌĚ ǀĞŝůůĞ ă ůĂ ďŽŶŶĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ͕ dans le respect de l’éthique et de la transparence, ainsi qu’aux intérêts de l’entreprise, ĚĞ ƐĞƐ ĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘ ZĠƵŶŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ aux compétences et expériences complémentaires, il s’assure du respect de la stratégie ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ ĂǀĞĐ ƉŽƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞĐƟĨ ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘

>͛KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ

>͛ĂĐƟǀŝƚĠ ĞŶ ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

>ĞƐ ŽŵŝƚĠƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů Ě͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ

WĞƌŶŽĚ ZŝĐĂƌĚ ƐĞ ƌĠĨğƌĞ ĂƵ ĐŽĚĞ & WͲD & de gouvernement d’entreprise des sociétés ĐŽƚĠĞƐ Ğƚ ƐŽƵƐĐƌŝƚ ĂƵdž ĐƌŝƚğƌĞƐ Ě͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ǀŝƐĠƐ ƉĂƌ ĐĞ ĐŽĚĞ͘ ^ĞƐ ϭϯ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͕ ĚŽŶƚ un représentant les salariés et six indépendants, ƐĞ ƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚ ĞŶŵŽLJĞŶŶĞ ŚƵŝƚ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ĂŶ pour des séances dirigées par le Président ĚƵ ŽŶƐĞŝů͕ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŝƌĞĐƚĞƵƌ 'ĠŶĠƌĂů ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ͘ >ĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž ƐŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ŝƐƐƵƐ ĚĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ŽŵŝƚĠƐ͘ >Ğ ŽŶƐĞŝů ĞŶ ƌĞŶĚ ĐŽŵƉƚĞ ă ů͛ ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƐŽŶ WƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ 'ĂƌĂŶƚ ĚƵ ďŽŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ organes de l’entreprise, le Président doit ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ĚĞƐŵŽLJĞŶƐ ĚĞ ƌĞŵƉůŝƌ ůĞƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ͘ Pour ancrer davantage le Conseil dans la réalité ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ůĞ 'ƌŽƵƉĞ ůƵŝ Ă ŽƵǀĞƌƚ ů͛ĂĐĐğƐ ă ƐŽŶ ƌĠƐĞĂƵ ƐŽĐŝĂů ŝŶƚĞƌŶĞ Ğƚ ĂŶŝŵĞ ƵŶ ŽŶƐĞŝů ƉĂƌ ĂŶ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĮůŝĂůĞ ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ͘

Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ ĐůŽƐ ůĞ ϯϬ ũƵŝŶ ϮϬϭϴ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů Ě͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ Ɛ͛ĞƐƚ ƌĠƵŶŝ ă ŚƵŝƚ ƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ƚĂƵdž Ě͛ĂƐƐŝĚƵŝƚĠ ĚĞ ϭϬϬй͘ >Ă ĚƵƌĠĞŵŽLJĞŶŶĞ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ Ă ĠƚĠ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ƚƌŽŝƐ ŚĞƵƌĞƐ͘ Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ͕ ƐĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ŽŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ͗ • l’arrêté des comptes semestriels et annuels, • l’examen du budget, ͻ ůĂ ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ annuelle, ͻ ůĂ ƌĞǀƵĞ Ğƚ ůĂ ǀĂůŝĚĂƟŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵdž des Comités, ͻ ůĂ ƌĞǀƵĞ ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĚĞƐ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĮůŝĂůĞƐ͕ ͻ ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ ĚĞ ƐŽŶ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ et de celui de ses Comités.

WŽƵƌ ĂŝĚĞƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů Ě͛ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĚĂŶƐ ƐĞƐ prises de décision, quatre comités spécialisés ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ƐƵũĞƚƐ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ ĂĮŶ ĚĞ ůƵŝ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĐŽŶƐĞŝůƐ Ğƚ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ͘ ƌĠĠ Ğƚ ƉƌĠƐŝĚĠ ƉĂƌ ůĞdžĂŶĚƌĞ ZŝĐĂƌĚ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϭϱ͕ le Comité Stratégique étudie les enjeux clés ƉŽƵƌ ůĂ ^ŽĐŝĠƚĠ WĞƌŶŽĚ ZŝĐĂƌĚ Ğƚ ůĞ 'ƌŽƵƉĞ͕ ĠŵĞƚ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ͕ ĚĞ ĐĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ Ğƚ ƚƌĂŝƚĞ ƚŽƵƚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ůĞ 'ƌŽƵƉĞ͘ >Ğ ŽŵŝƚĠ Ě͛ ƵĚŝƚ ĞdžĂŵŝŶĞ ůĞƐ projets de comptes semestriels et annuels, ƐƵŝƚ ůĂ ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ Ğƚ ů͛ĞŶĚĞƩĞŵĞŶƚ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ Ğƚ ĠǀĂůƵĞ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐĞƐ ƐLJƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ͘ >Ğ ŽŵŝƚĠ ĚĞƐ EŽŵŝŶĂƟŽŶƐ͕ ĚĞ ůĂ 'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ Z^ ƐĠůĞĐƟŽŶŶĞ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵdž ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ƉĂƐƐĞ ĞŶ ƌĞǀƵĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ Ğƚ ůĞ ĨŽŶĐͲ ƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů͕ ůĞƐ ĞŶũĞƵdž Z^ Ğƚ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ ƐƵƌ ĐĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐĂ ƉŽůŝƟƋƵĞĚĞ ŐĞƐƟŽŶĚĞƐ ƚĂůĞŶƚƐ͘ ŶĮŶ͕ ůĞ ŽŵŝƚĠ ĚĞƐ ZĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶƐ ĚĠĮŶŝƚ ůĂ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ĚĞƐ ŝƌŝŐĞĂŶƚƐDĂŶĚĂƚĂŝƌĞƐ ^ŽĐŝĂƵdž ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ͕ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶĞ ƉŽůŝƟƋƵĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ Ğƚ ŵĞƚ ĞŶƈƵǀƌĞ ƵŶ ƉůĂŶ ĂŶŶƵĞů Ě͛ĂƩƌŝďƵƟŽŶ Ě͛ŽƉƟŽŶƐ Ğƚ Ě͛ĂĐƟŽŶƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘

50 രй d hy ͛/E W E E

50 രй d hy ͛/Ed ZE d/KE >/^ d/KE

42 രй d hy & D/E/^ d/KE

100 രй d hy ͛ ^^/ h/d

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018