PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Synthèse de la composition du Conseil d’Administration et de ses Comités 2.1.2

Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE

Fin de mandat en cours

Années de présence au Conseil

Début de 1 er mandat

Comité d’audit

Comité des rémunérations

Comité stratégique

Nom

Âge Sexe

Dirigeant et Mandataires Sociaux Alexandre Ricard Président-Directeur Général Nationalité française

(Président)

46 M 29.08.2012 AG 2020

6

Pierre Pringuet Vice-Président du Conseil d’Administration Nationalité française

68 M 17.05.2004 AG 2020

14

Administrateurs qualifiés d’indépendants par le Conseil Nicole Bouton Nationalité française

(Présidente)

(Présidente)

70 F 07.11.2007 AG 2019

11

Wolfgang Colberg Nationalité allemande Ian Gallienne Nationalité française

(Président)

58 M 05.11.2008 AG 2020

10

47 M 09.11.2012 AG 2018

6

Gilles Samyn Nationalités belge et française Kory Sorenson Nationalité britannique Anne Lange Nationalité française Administrateurs César Giron Nationalité française Martina Gonzalez-Gallarza Nationalité espagnole Société Paul Ricard (Représentée par Paul-Charles Ricard) Nationalité française

68 M 06.11.2014 AG 2018

4

49 F 06.11.2015 AG 2019

3

50 F 20.07.2016 AG 2021

2

56 M 05.11.2008 AG 2020

10

49 F 25.04.2012 AG 2018

6

36 M 09.06.1983 AG 2021

35

Veronica Vargas Nationalité espagnole

37 F 11.02.2015 AG 2021

3

Administrateur représentant les salariés Stéphane Emery (1) Nationalité française

47 M 13.12.2017 13.12.2021 1 Administrateurs représentant les salariés ayant siégé au Conseil d’Administration jusqu’à fin 2017 Manousos Charkoftakis (2) Nationalité grecque 48 M 28.11.2013 28.11.2017 4 Sylvain Carré (3) Nationalité française 52 M 02.12.2013 02.12.2017 4 NOMBRE DE RÉUNIONS EXERCICE 2017/18 8 4 5

3

2

TAUX DE PRÉSENCE MOYEN

100 % 91,7 % 91,7 %

100 %

91,7 %

Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’Administration était le 19 janvier 2018. (1) Administrateur représentant les salariés ayant siégé au Conseil d’Administration jusqu’au 28 novembre 2017. (2) Administrateur représentant les salariés ayant siégé au Conseil d’Administration jusqu’au 2 décembre 2017. (3)

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018