PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE 2.1.7.3

Composition

Au 28 août 2018, le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE est composé de : Présidente : Madame Nicole Bouton (Administratrice indépendante) Membres : Monsieur Wolfgang Colberg (Administrateur indépendant) Monsieur César Giron (Administrateur)

Deux des trois Administrateurs membres du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE sont des Administrateurs indépendants (soit 67 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF recommande un taux d’indépendance de 50 %. Le Président-Directeur Général, Monsieur Alexandre Ricard est associé aux travaux du Comité ayant trait aux nominations d’Administrateurs, conformément au Code AFEP-MEDEF. Au cours de l’exercice 2017/18, ce Comité s’est réuni à trois reprises avec un taux d’assiduité de 100 %. Les missions de ce Comité, formalisées dans son Règlement intérieur, sont les suivantes : formuler des propositions concernant la sélection des nouveaux Administrateurs et proposer la procédure de ● recherche et de renouvellement ; débattre périodiquement, et au moins annuellement, au regard des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF, ● de la qualification d’indépendance des Administrateurs ainsi que des candidats au poste d’Administrateur du Conseil d’Administration ou d’un Comité ; assurer la pérennité des organes de Direction en établissant un plan de succession du ou des Dirigeants ● Mandataires Sociaux et des Administrateurs afin de pouvoir proposer au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévue ; être informé du plan de succession des postes clés au sein du Groupe ; ● examiner régulièrement la composition du Conseil d’Administration afin de veiller notamment à la qualité (nombre ● de membres, diversité des profils, féminisation) et à l’assiduité de ses membres ; procéder périodiquement à l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration ; ● évaluer la pertinence des engagements de la Société en matière de responsabilité sociétale et environnementale ● (RSE) ; et s’assurer du suivi de la mise en œuvre des engagements RSE au niveau du Groupe. ● Au cours de l’exercice, les activités principales du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE ont été les suivantes : réflexion et recommandations au Conseil d’Administration sur la composition du Conseil et des Comités ; ● examen annuel de l’indépendance des membres du Conseil (questionnaires adressés à chacun des Administrateurs, ● étude de la significativité des relations d’affaires déclarées, critères spécifiques liés au franchissement de seuil passif de 10 % des droits de vote) ; revue des enjeux RSE du Groupe ; ● revue annuelle de la politique de gestion des talents du Groupe, et présentation des plans de succession des ● principaux Dirigeants du Groupe ; revue annuelle de la politique de Pernod Ricard SA en matière de diversité ; ● évaluation triennale formalisée du fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités ; et ● propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités. ● Au cours de l’exercice 2018/19, le Comité va poursuivre l’exercice des missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Au-delà des questions relatives à la composition du Conseil d’Administration et de ses Comités, ainsi qu’à la revue annuelle de l’indépendance des Administrateurs, le Comité se consacrera notamment à la revue de la nouvelle stratégie du Groupe en matière de RSE.

Principales missions

Activités principales en 2017/18

Perspectives 2018/19

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018