GECINA_Document_de_reference_2017

DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE À LA PERFORMANCE DURABLE

Informations complémentaires

de la gestion des risques, de la RSE et de la gestion d’actifs. L’ensemble des éléments décrivant les modalités d’exercice et d’organisation de la gouvernance ainsi que les processus

7.7.4

GOUVERNANCE

En 2017, Gecina a maintenu ses procédures de de contrôle interne et les informations concernant les gouvernance et a créé en septembre 2017 la fonction de rémunérations et avantages des mandataires sociaux est censeur. En effet, le Conseil d’Administration comprend détaillé dans le chapitre 5 « Rapport du Conseil également, depuis le 7 septembre 2017, un censeur, d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise ». Le M. Bernard Carayon, dont la mission principale est de veiller tableau ci-dessous récapitule les informations principales en au respect des statuts et du règlement intérieur du Conseil. matière de gouvernance et de participation des actionnaires Sa présence fait par ailleurs bénéficier le Conseil de ses aux décisions de Gecina. compétences, notamment dans les domaines de la banque,

SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE GOUVERNANCE ET DE DÉMOCRATIE ACTIONNARIALE

Page du Document de référence 2017

2014

2015

2016

2017

Fonctionnement des organes de direction

Nombre d’administrateurs

9 0

10

10

10

P. 132 P. 132

Nombre de censeurs* % d’administrateurs indépendants

0

0

1

44 % 50 % 50 %

50 % P. 146 - 147

Définition de l’indépendance conforme à celle du Code AFEP-MEDEF % de femmes dans le Conseil d’Administration

Oui

Oui

Oui

Oui

P. 146 - 147

33 % 50 % 50 %

50 % P. 134

Pas de tableau comply or explain , Gecina étant conforme à l’ensemble des recommandations AFEP-MEDEF

Tableau de correspondance AFEP-MEDEF

Oui, tableau comply or explain

P. 132

3 membres représentant les statuts

administratifs des salariés (employé, agent de maîtrise, cadre, cadre supérieur) ; pas de droit de vote

4 membres représentant les statuts administratifs des salariés (employé, agent de maîtrise, cadre, cadre supérieur) ; pas de droit de vote

Nombre de représentants des salariés au Conseil d’Administration Durée du mandat d’un administrateur Rotation (entrants/sortants) Rémunération des administrateurs (enveloppe votée par l’AG) Rémunération des administrateurs votée en AG Nombre de réunions du Conseil d’Administration Taux de participation au Conseil d’Administration Nombre de Comités du Conseil Nombre de réunions des Comités du Conseil Taux de participation aux Comités du Conseil Évaluation des administrateurs

P. 133

4

4

4

4

P. 133

4 entrants/ 8 sortants

2 entrants/ 1 sortant

2 entrants/ 2 sortants

1 entrant/ 1 sortant

07

P. 133

1 360 000 € (1) 800 000 € (1) 800 000 € (1)

800 000 € (1)

P. 171

Oui

Oui

Oui

Oui

P. 171

13

10

13

9

P. 150

94 % 99 % 97 %

100 % P. 150

Oui externe Oui externe Oui interne

Oui interne

P. 155

3 (2)

3

3 P. 152 - 155

3 (2)

28

29

28

24

P. 150

97 % 99 % 98 %

99 % P. 150

271

GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017