HERMÈS - Document de référence 2018

Gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise

CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPOSITION ET CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX

3.1.4

s s renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Robert Peugeot pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (cf. objectifs fixés en 2019 page 173). Le Conseil de surveillance du 5 juin 2018 a renouvelé la composition du Comité d’audit et des risques et du Comité RNG-RSE, sans modification ( cf . page 183).

Mouvements intervenus dans la composition du Conseil de surveillance au cours de l’exercice

3.1.4.1

L’Assemblée générale du 5 juin 2018 a : s s renouvelé les mandats de membres du Conseil de surveillance de Mme Olympia Guerrand et de MM. Matthieu Dumas et Blaise Guerrand, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assem- blée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

SYNTHÈSE DES MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU COURS DE L’EXERCICE

3

Modifications impliquant une diversification (en termes de féminisation, de nationalité ou d’expérience) ou une évolution en matière de gouvernance

Départs

Nominations

Renouvellements (date)

Conseil de surveillance

Mme Olympia Guerrand (05/06/2018) M. Matthieu Dumas (05/06/2018) M. Blaise Guerrand (05/06/2018) M. Robert Peugeot (05/06/2018)

Les mouvements intervenus dans la composition des comités spécialisés du Conseil de surveillance figurent page 183.

Début 2019, le ComitéRNG-RSE a pris acte dumémo écrit établi et signé parM. Éric deSeynes et a confirméque ceplande succession, inchangé, du président du Conseil de surveillance lui paraît de bonne qualité et en bonne adéquation. Le plan de succession du président du Conseil de surveillance a été co-signé par Mme Dominique Senequier puis a été placé dans deux enveloppes scellées dont une a été remise à la présidente du Comité RNG-RSE et l’autre à la direction juridique.

Plan de succession du président du Conseil de surveillance

3.1.4.2

Début 2018, le Comité RNG-RSE a examiné le plan de succession du président du Conseil de surveillance et l’a qualifié de bonne qualité et en bonne adéquation avec les besoins de l’entreprise. Ce plan de succession couvre : s s la succession temporaire par interim (incapacité temporaire du pré- sident pour maladie ou accident par exemple) ; s s la succession imprévue (incapacité permanente, décès ou démis- sion du président à court ou moyen terme) ; s s la succession normale (à moyen et long termes).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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