HERMÈS - Document de référence 2018

Gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise

En application de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, les objectifs fixés en 2019 et les réalisation en cours sont les suivants : Critères utilisés Objectifs fixés en 2019 Réalisations en cours

M. Robert Peugeot a atteint 12 ans de mandat le 24 janvier 2019 et a perdu de ce fait sa qualité de membre du Conseil indépendant selon les critères du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée générale du 5 juin 2018 pour une durée d’un an afin de le remplacer dans les meilleures conditions possibles par un nouveau membre du Conseil de surveillance ayant le statut d’indépendant lors de l’Assemblée générale de 2019. Le Conseil de surveillance a considéré en 2018 qu’il était préférable que les proportions de membres indépendants au sein du Conseil (25 %) et au sein du Comité d’audit et des risques (40 %) soient un peu inférieures aux exigences du Code AFEP-MEDEF pendant une courte période de quelques mois plutôt que d’écarter un des critères d’indépendance concernant M. Robert Peugeot. À l’occasion du remplacement programmé de M. Robert Peugeot en 2019, le Conseil de surveillance s’est fixé pour objectif d’intégrer un nouveau membre du Conseil indépendant. Mme Sharon MacBeath a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance à effet au 20 mars 2019 pour des raisons personnelles. Le Conseil de surveillance s’est fixé pour objectif de la remplacer par un nouveau membre du Conseil de surveillance ayant le statut d'indépendant.

A la date de publication du présent document de référence, le processus de sélection se poursuit afin de proposer la nomination, à l’Assemblée générale du 4 juin 2019, de deux nouveaux membres indépendants en remplacement de M. Robert Peugeot et Mme Sharon MacBeath. Le processus de sélection se déroule de la manière suivante : s s un conseil en recrutement est chargé d’identifier des candidat(e)s en complément des profils proposés par les membres du Conseil de gérance et du Conseil de surveillance ; s s les profils d’une trentaine de personnes, hommes ou femmes, d’expériences diverses susceptibles d’être intéressées à intégrer le Conseil de surveillance sont présélectionnés par le conseil en recrutement ; s s sur la base d’un rapport détaillé et d’une présentation orale du Conseil en recrutement, le président du Conseil de surveillance et un membre du Comité RNG-RSE font une première sélection de candidats qu’ils rencontrent individuellement ; s s les candidats retenus rencontrent ensuite les autres membres du Comité RNG-RSE ainsi que les gérants ; s s le Comité RNG-RSE délibère sur les résultats de ces entretiens et soumet ses recommandations au Conseil de gérance d’Émile Hermès SARL et au Conseil de surveillance ; s s enfin, le Conseil de gérance d’Émile Hermès SARL et le Conseil de surveillance décident des nominations à proposer à l’Assemblée générale. Il est par ailleurs proposé à l’Assemblée générale du 4 juin 2019, de renouveler les mandats de M. Charles-Éric Bauer, Mme Julie Guerrand et Mme Dominique Senequier pour la durée statutaire de trois ans. Les renseignements les concernant figurent en pages 159, 163 et 156. Sous réserve de l’identification de candidat(e)s et des décisions de l’Assemblée générale mixte du 4 juin 2019, ces renouvellements et nominations permettraient de restaurer : s s une proportion de membres indépendants au sein du Conseil de surveillance 1 et des comités conforme aux exigences du Code AFEP-MEDEF ; s s une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil de surveillance 1 , soit respectivement 50 % et 50 %.

Nationalités, expériences internationales, expertises (Mettre en évidence les talents / Profils types manquants pour améliorer le fonctionnement du Conseil) Nombre de membres indépendants

3

(1) Il n’est pas tenu compte des membres du Conseil représentant les salariés pour établir ces pourcentages en application du Code AFEP-MEDEF, mais uniquement des membres du Conseil nommés par l’Assemblée.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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