HERMÈS - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise

Ce règlement intérieur prévoit que la moitié au moins des membres du Comité RNG-RSE doit être, lors de sa désignation et pendant toute la durée d’exercice de cette fonction, qualifié d’indépendant au sens du règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Le président du Conseil de surveillance peut être invité à certaines réu- nions du Comité RNG-RSE pour recueillir son avis en matière de nomina- tions ou de gouvernance, ce qui n’a pas été le cas en 2018. Les gérants ne sont invités que pour la partie des réunions concernant la rémunération des membres du Comité exécutif (hors gérants).

Présentation synthétique des membres du Comité RNG-RSE au 31 décembre 2018

Nom

Indépendant

Date de nomination

Échéance du mandat au Conseil

Ancienneté au Comité

Dominique Senequier (présidente)

√ 04/06/2013

AG 2019 AG 2021 AG 2019 AG 2019

6 ans

Matthieu Dumas Sharon MacBeath Robert Peugeot

03/06/2008

11 ans

√ 06/06/2017 √ 03/06/2008

2 ans

11 ans

Evolutions du Comité RNG-RSE après le 31 décembre 2018 M. Robert Peugeot a atteint 12 ans de mandat le 24 janvier 2019 et a perdu de ce fait sa qualité de membre du Conseil indépendant selon les critères du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Mme Sharon MacBeath a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance à effet au 20 mars 2019, ce qui a emporté démission de ses fonctions de membre du Comité CNG-RSE à la même date. A la date de publication du présent document de référence, le Conseil, en lien avec le Comité RNG-RSE, poursuit son processus de sélection afin de proposer la nomination, à l’Assemblée générale du 4 juin 2019, de

deux nouveaux membres indépendants en remplacement de M. Robert Peugeot et Mme Sharon MacBeath. Ces nouveaux membres ont voca- tion à être nommés membres du Comité RNG-RSE. Missions et activité du Comité RNG-RSE en 2018 Au cours de l’exercice 2018, le Comité RNG-RSE s’est réuni cinq fois (contre six fois en 2017). Les taux individuels et moyens d’assiduité sont indiqués dans le tableau page 177.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL