HERMÈS - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise

Ce règlement intérieur prévoit que la moitié au moins des membres du Comité d’audit et des risques doivent être, lors de sa désignation et pendant toute la durée d’exercice de cette fonction, qualifiés d’indépen- dants au sens du règlement intérieur du Conseil de surveillance. Cette proportion était respectée jusqu’au 24 janvier 2019. Avant chaque réunion du Comité d’audit et des risques, les membres du Comité d’audit et des risques reçoivent en temps utile, avec un préavis

raisonnable et sous réserve des impératifs de confidentialité, un dos- sier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse et une réflexion préalables. Au cours de l’année 2018, le Comité d’audit et des risques s’est réuni six fois (comme en 2017). Les taux individuels et moyens d’assiduité sont indiqués dans le tableau page 177.

Présentation synthétique des membres du Comité d’audit et des risques au 31 décembre 2018

Compétences particulières en matière financière ou comptable

Échéance du mandat au Conseil AG 2020 AG 2019 AG 2019 AG 2020 AG 2019

Date de nomination

Ancienneté au Comité

Nom

Indépendant

Monique Cohen (présidente)

√

√ 03/06/2014 √ 26/01/2005 √ 31/05/2016 √ 03/06/2008 √ 03/06/2008

5 ans

Charles-Éric Bauer Sharon MacBeath Renaud Momméja

14 ans 1

√

3 ans

11 ans 11 ans

Robert Peugeot

√

(1) Charles-Éric Bauer avait été nommé au sein du Comité d’audit et des risques avant sa nomination au Conseil de surveillance (avant l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 aucune réglementation n’exigeait d’être membre du Conseil).

Evolutions du Comité d’audit et des risques après le 31 décembre 2018

Mme Sharon MacBeath a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance à effet au 20 mars 2019, ce qui a emporté démission de ses fonctions demembre du Comité d’audit et des risques à la même date. A la date de publication du présent document de référence, le Conseil, en lien avec le Comité RNG-RSE, poursuit son processus de sélection afin de proposer la nomination, à l’Assemblée générale du 4 juin 2019, de deux nouveaux membres indépendants en remplacement de M. Robert Peugeot et Mme Sharon MacBeath.

M. Robert Peugeot a atteint 12 ans de mandat le 24 janvier 2019 et a perdu de ce fait sa qualité de membre du Conseil indépendant selon les critères du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée générale du 5 juin 2018 pour une durée d’un an afin de le remplacer dans les meilleures conditions possibles par un nouveau membre du Conseil de surveillance ayant le statut d’indépendant lors de l’Assemblée générale de 2019.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL