HERMÈS - Document de référence 2018

8

Assemblée générale mixte du 4 juin 2019

Exposé des motifs et projets de résolutions

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

8.2

Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 4 juin 2019.

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

8.2.1

RÉSOLUTIONS 1, 2 ET 3 : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS (SOCIAUX ET CONSOLIDÉS) − QUITUS À LA GÉRANCE

Exposé des motifs Par les 1 re , 2 e et 3 e résolutions, nous vous demandons d’approuver : s s les comptes sociaux de l’exercice 2018, qui font ressortir un bénéfice net de 1 238 469 131,89 € et le montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts ; s s les comptes consolidés de l’exercice 2018 ; s s et de donner quitus à la Gérance de sa gestion pour ledit exercice. Vous trouverez : s s les comptes consolidés en pages 237 et suivantes ; s s les comptes sociaux en pages 295 et suivantes ; les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés en pages 321 et 289 .

Première résolution : Approbation des comptes sociaux

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majo- rité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance sur l’activité et la situation de la société, du rapport du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des commissaires aux comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes sociaux dudit exercice, comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, qui font ressortir un bénéfice net de 1 238 469 131,89 €, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, qui se sont élevées au cours de l’exer- cice 2018 à 256 603 € et qui ont généré une charge d’impôt estimée à 85 449 €.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorumet demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de la Gérance sur l’activité et la situation du groupe, du rapport du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des commis- saires aux comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et les annexes, qui font ressortir un bénéfice net consolidé de 1 409,6 M€, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution : Quitus à la Gérance

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorumet demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus à la Gérance de sa gestion pour l’exercice ouvert le 1 er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018.

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