Aéroport de Paris - Document de référence 2018

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

/ / CHRISTOPHE MIRMAND DATE DE NAISSANCE : 22 juillet 1961

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 24 janvier 2019, en remplacement de M. Denis Robin

NATIONALITÉ : Française

DATE DE DÉBUT DU MANDAT ACTUEL : 11 mai 2017

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS ® Secrétaire général du ministère de l’Intérieur ® Préfet hors classe

MANDATS ET FONCTIONS AYANT PRIS FIN AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES ® Préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille- et-Vilaine, d’avril 2016 à novembre 2018 ® Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de juin 2013 à avril 2016

/ / CHRISTELLE MARTIN DATE DE NAISSANCE : 11 juin 1973

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 1 er février 2019, en remplacement de M. Serge Gentili

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NATIONALITÉ : Française

DATE DE DÉBUT DU MANDAT ACTUEL : 15 juillet 2014 (élection du 20 mai 2014) PARRAINÉ PAR LE SYNDICAT : FO

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

MANDATS ET FONCTIONS AYANT PRIS FIN AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

® Coordonnateur bagages

® Agent commercial ® Néant

Proposition de nomination de candidats administrateurs et censeurs à l’assemblée générale prévue le 20 mai 2019

Le Conseil d’administration du 27 mars 2019 propose de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires prévue le 20 mai 2019 les candidats suivants :

◆ en qualité d’administrateurs : Augustin de Romanet, Jacques Gounon, Dick Benshop, Jacoba van der Meijs, Fanny Letier, la société Vinci et la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, ; ◆ en qualité de censeurs : Anne Hidalgo, Valérie Pecresse, Christine Janodet et Patrick Renaud.

Direction générale Organisation de la Direction générale

En application de l’article 14 des statuts de la Société, le conseil d’administration peut, sur proposition du Président-directeur général, nommer jusqu’à cinq personnes chargées d’assister le Président-directeur général avec le titre de Directeur général délégué. Le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance s’est assuré de la mise en place d’un plan de succession du dirigeant mandataire social exécutif et de la mise en place de mesures de continuité de gestion de la société. Ces mesures s’appuient notamment sur les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relatif à la gouvernance en cas de vacance du mandat du Président-directeur général et sur les délégations du Président-directeur général accordées aux membres du Comex. Le Président-directeur général n’exerce pas plus de deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. L’avis préalable du conseil a en outre été recueilli pour accepter un nouveau mandat social dans une société cotéeLes mandats exercés par le Président-directeur général sont décrits ci-avant.

Augustin de Romanet a été renouvelé dans ses fonctions de Président- directeur général d’Aéroports de Paris par décret en date du 24 juillet 2014. L’article 14 des statuts d’Aéroports de Paris prévoit que le Président du conseil d’administration assure également la Direction générale de la société. Il porte le titre de Président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur proposition du conseil d’administration. Au regard de l’actionnariat d’Aéroports de Paris, cette unicité des fonctions permet dans un environnement en mutation de renforcer la cohésion entre stratégie et fonction opérationnelle. Dans le cadre de l’évaluation externe du conseil, établie en 2016, les membres du conseil d’administration ont considéré que l’unicité des fonctions de Président et de Directeur général est adaptée au contexte de la société. Le conseil d’administration a confirmé ce choix en proposant à l’assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017 de l’inscrire dans les statuts de la société. Les limitations de pouvoir du Directeur général décidées par le conseil d’administration sont de nature à assurer un équilibre entre le dirigeant mandataire social exécutif et le conseil d’administration, tout en préservant la flexibilité et la réactivité nécessaires dans l’administration et la gestion de la société dans le respect des bonnes pratiques de gouvernance.

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018