Aéroport de Paris - Document de référence 2018

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et Directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Augustin de ROMANET, nommé par décret du 29 novembre 2012, Président-directeur général d’Aéroports de Paris, a été renouvelé dans ses fonctions par décret en date du 24 juillet 2014. Concernant ses mandats au sein du Groupe ADP, Augustin de ROMANET est Président et administrateur de Média Aéroports de Paris (SAS, co-entreprise avec JC Decaux), membre du Conseil de Direction de Relay@ADP (SAS, co-entreprise avec Lagardère) et membre du Conseil de la Société de Distribution Aéroportuaire (SAS, co-entreprise avec Lagardère). Il est, également, Président de la Fondation d’Entreprise Groupe ADP. Concernant ses autres mandats, Augustin de ROMANET est membre du conseil d’administration et du comité exécutif de Airport Council International (ACI) Europe (Association internationale sans but lucratif à statut belge) dont il a été Président de juin 2015 à juin 2017, administrateur à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, membre du conseil de surveillance de la société Le Cercle des économistes SAS, Président du Conseil d’administration de l’établissement public du domaine national de Chambord (France), membre du Conseil d’administration d’Atout France, agence de développement touristique de la France. Depuis juin 2018, Augustin de ROMANET est administrateur au Fonds de dotation dénommé « Institut pour l’Innovation Économique et Sociale » (2IES) et Président du Conseil d’administration de Paris EUROPLACE, association. Administrateur référent, de la société européenne cotée SCOR, il est Président du comité des rémunérations et du comité de gestion de crise ainsi que membre du comité stratégique et du comité de responsabilité sociale de l’entreprise. Augustin de ROMANET est chevalier de la Légion d’honneur et détenteur de la Médaille de la Défense nationale. Edward ARKWRIGHT , né le 26 avril 1974, administrateur du Sénat, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien élève de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), et titulaire d’un DEA d’Histoire contemporaine. En 1999, il est administrateur à la commission des finances du Sénat. De 2002 à 2007, il occupe plusieurs postes au ministère des finances sur la mise en œuvre de la réforme budgétaire initiée par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la réforme de l’État et les finances publiques. En 2007, il est Directeur du cabinet du Directeur général de la Caisse des Dépôts. En 2010, il est nommé Directeur de la stratégie et du développement durable du groupe Caisse des Dépôts et, parallèlement, de 2011 à 2012, Président de la SCET (Services Conseil Expertises Territoires). Edward ARKWRIGHT rejoint Aéroports de Paris en décembre 2012 en qualité de Directeur, chargé de mission auprès du Président-directeur général. Il est nommé Directeur général adjoint finances, stratégie et administration à compter du 1 er septembre 2013. Depuis le 26 mai 2016, Edward ARKWRIGHT est Directeur général exécutif. Au sein du Groupe ADP, il est Président du Conseil d’administration d’ADP International SA (ex Aéroports de Paris Management), depuis le 29 juin 2017, et Président du conseil d’administration de Hub One SA. Il est également Président d’ADP Invest 1 SASU (segment innovation) depuis juillet 2017 et Président d’ADP Invest SASU (segment innovation) depuis octobre 2017. Concernant le groupe TAV (soumis au droit turc), dont Aéroports de Paris détient une participation majoritaire, Edward ARKWRIGHT est Président du Conseil d’administration et membre du comité des nominations de TAV Havalimanlari Holding A.S (« TAV Airports ») depuis le 7 juillet 2017. Il est membre du conseil de surveillance de NV Luchthaven Schiphol. Edward ARKWRIGHT est chevalier de l’ordre national du Mérite. Henri-Michel COMET , né le 2 février 1957, ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA) est titulaire d’une maîtrise de droit public et du diplôme de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. De 1982 à 2004, il occupe différents postes au sein du corps préfectoral, des ministères de l’Intérieur et de l’Outre-mer ainsi qu’en cabinets de Premiers ministres. Il est nommé préfet en 1995. De 2004 à 2005, Henri-Michel COMET est directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés. De 2005 à 2007, il est conseiller au cabinet du Premier ministre. De 2007 à 2009, Henri-Michel COMET est préfet de la région Picardie et préfet de la Somme, puis de 2009 à 2011, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités

◆ tarification : approbation du contrat pluriannuel de régulation économique ; fixation du taux des redevances visées au 1° de l’article R. 224-2 du Code de l’aviation civile ; ◆ en matière financière : approbation des transactions et renonciations de créances d’un montant supérieur ou égal à 15 millions d’euros hors taxes. Ces limitations de pouvoir ont été intégrées dans le règlement intérieur du conseil d’administration qui énonce ses attributions en tenant compte des limitations de pouvoir du Président-directeur général. Absence de contrats de service À la connaissance de la Société, il n’existe pas de contrats de service liant les membres du conseil d’administration avec la Société ou l’une quelconque de ses filiales prévoyant l’octroi à la Société d’avantages au terme d’un tel contrat. Le comité exécutif assure le pilotage opérationnel et stratégique de la société Aéroports de Paris, débat de tout sujet relatif à sa bonne marche et veille à la bonne exécution des décisions. Composition Il est présidé par Augustin de ROMANET, Président-directeur général et, à la date du dépôt du présent document de référence, comporte les membres permanents suivants : ◆ Directeur général exécutif : Edward ARKWRIGHT ; ◆ Directeur général adjoint, Secrétaire général du groupe : Henri-Michel COMET ; ◆ Directeur général adjoint, Directeur de l’aéroport Paris- Charles de Gaulle : Marc HOUALLA ; ◆ Directeur général adjoint Finances, Stratégie et Administration : Philippe PASCAL ; ◆ Directeur Clients : Mathieu DAUBERT ; ◆ Directeur en charge de l’International : Fernando ECHEGARAY ; ◆ Directeur des Systèmes d’Information : Gilles LEVEQUE ; ◆ Directeur Ingénierie et Aménagement : Guillaume SAUVE ; ◆ Directeur des Ressources Humaines : Hervé WATTECAMPS. Renseignements personnels concernant les membres du comité exécutif de la Société Augustin de ROMANET , né le 2 avril 1961, est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’École Nationale de l’Administration. Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de mars 2007 à mars 2012 Augustin de ROMANET présidait également le Fonds stratégique d’investissement de 2009 à 2012. Auparavant, il a exercé la fonction de Directeur financier adjoint du Crédit Agricole SA, membre du comité exécutif. Précédemment, il fut Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, de juin 2005 à octobre 2006, et a exercé des responsabilités au sein de différents cabinets ministériels. Entre 2002 et 2005, il fut notamment Directeur du cabinet d’Alain Lambert, ministre délégué au Budget, Directeur adjoint du cabinet de Francis Mer, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Directeur de cabinet de ◆ Directeur de l’Immobilier : Serge GRZYBOWSKI ; ◆ Directeur de la communication : Élise HERMANT ; ◆ Directeur de l’aéroport Paris-Orly : Régis LACOTE ; Le comité exécutif Missions

16

137

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018