MRM - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.3.2 Évolution de la composition du Conseil d’administration en 2018 En date du 27 mars 2018, Madame Valérie Ohannessian, administrateur indépendant membre du Comité d’audit, a démissionné de son mandat administrateur au sein du Conseil d’administration de la Société, pour raisons personnelles. Elle n’a pas été remplacée. Monsieur Gilles Castiel a, quant à lui, été coopté lors de la réunion du Conseil d’administration du 6 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Jean Guitton, démissionnaire de ses fonctions d’administrateur avec effet au 30 novembre 2018. La ratification de la cooptation de Monsieur Gilles Castiel sera soumise à l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019.

Monsieur Gérard Aubert, administrateur indépendant membre du Comité d’audit est décédé le 30 décembre 2018. En remplacement de ce dernier, le Conseil d’administration du 21 février 2019 a nommé provisoirement Madame Valérie Ohannessian en qualité d’administrateur, ainsi que de membre du Comité d’audit, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019. La ratification de cette nomination provisoire sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2019. Par ailleurs, son mandat arrivant à échéance, il sera proposé de le renouveler, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2023, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements intervenus dans la composition du Conseil d’administration et de ses comités au cours de l’exercice 2018 :

Départ

Nomination

Conseil d’administration

Valérie Ohannessian (27/03/2018) (1) Jean Guitton (30/11/2018) Gérard Aubert (30/12/2018) Valérie Ohannessian (27/03/2018) (1) Jean Guitton (30/11/2018) Gérard Aubert (30/12/2018)

Gilles Castiel (06/12/2018)

Comité d’audit

Gilles Castiel (06/12/2018)

Comité stratégique

Jean Guitton (30/11/2018) Gilles Castiel (06/12/2018)

(1) Il est précisé que Madame Valérie Ohannessian a été de nouveau nommée à titre provisoire en qualité d’administrateur, ainsi qu’en qualité de membre du Comité d’audit, par le Conseil du 21 février 2019, en remplacement de Monsieur Gérard Aubert.

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M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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