MRM - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la situation des membres du Conseil, examinée par le Conseil d’administration en date du 5 avril 2018, par rapport aux critères d’indépendance énumérés ci-dessus :

Prénom et Nom/Critères

1

2

3

4

5

6

7

8 Indépendant

François de Varenne Jacques Blanchard

Non Non

- -

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

(1)

-

√ √ √

Gérard Aubert

√ √

√ √ √

Oui Oui

Brigitte Gauthier-Darcet

Jean Guitton

-

Non

(1)

SCOR SE, représenté par Karina Lelièvre

-

Non

-

(2)

(1) Salarié de SCOR SE. (2) Existence d’un prêt consenti par SCOR SE à une filiale de M.R.M.

Le Conseil d’administration du 5 avril 2018 s’est donc prononcé favorablement sur le respect des critères d’indépendance de Monsieur Gérard Aubert et Madame Brigitte Gauthier-Darcet. Monsieur Gilles Castiel a été nommé provisoirement par le Conseil d’administration du 6 décembre 2018 en remplacement de Monsieur Jean Guitton, démissionnaire. Il est précisé que ce dernier n’est pas qualifié d’indépendant au regard des critères précités. Madame Valérie Ohannessian a été nommée provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration du 21 février 2019, en remplacement de Monsieur Gérard Aubert. Lors de cette même séance, le Conseil d’administration a examiné les critères d’indépendance et a constaté que Madame Valérie Ohannessian pouvait être qualifiée d’indépendante.

Lors de sa dernière mise à jour en date du 21 février 2019, le règlement intérieur du Conseil d’administration a modifié la rédaction du critère d’indépendance n° 3 comme suit, afin de se conformer aux nouveaux critères d’indépendance tels que définis par le Code AFEP-MEDEF révisé en juin 2018 : « Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement, conseil (ou être lié directement ou indirectement à ces personnes) : • significatif de la Société ou de son Groupe ; • ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité. » Il est précisé qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre la Société ou son groupe et un administrateur indépendant.

M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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