MRM - Document de référence 2018
4
Gouvernement d’entreprise
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la situation des membres du Conseil, examinée par le Conseil d’administration en date du 5 avril 2018, par rapport aux critères d’indépendance énumérés ci-dessus :
Prénom et Nom/Critères
1
2
3
4
5
6
7
8 Indépendant
François de Varenne Jacques Blanchard
Non Non
- -
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√
(1)
-
√ √ √
Gérard Aubert
√ √
√ √ √
Oui Oui
Brigitte Gauthier-Darcet
Jean Guitton
-
Non
(1)
SCOR SE, représenté par Karina Lelièvre
√
√
√
√
-
Non
-
√
(2)
(1) Salarié de SCOR SE. (2) Existence d’un prêt consenti par SCOR SE à une filiale de M.R.M.
Le Conseil d’administration du 5 avril 2018 s’est donc prononcé favorablement sur le respect des critères d’indépendance de Monsieur Gérard Aubert et Madame Brigitte Gauthier-Darcet. Monsieur Gilles Castiel a été nommé provisoirement par le Conseil d’administration du 6 décembre 2018 en remplacement de Monsieur Jean Guitton, démissionnaire. Il est précisé que ce dernier n’est pas qualifié d’indépendant au regard des critères précités. Madame Valérie Ohannessian a été nommée provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration du 21 février 2019, en remplacement de Monsieur Gérard Aubert. Lors de cette même séance, le Conseil d’administration a examiné les critères d’indépendance et a constaté que Madame Valérie Ohannessian pouvait être qualifiée d’indépendante.
Lors de sa dernière mise à jour en date du 21 février 2019, le règlement intérieur du Conseil d’administration a modifié la rédaction du critère d’indépendance n° 3 comme suit, afin de se conformer aux nouveaux critères d’indépendance tels que définis par le Code AFEP-MEDEF révisé en juin 2018 : « Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement, conseil (ou être lié directement ou indirectement à ces personnes) : • significatif de la Société ou de son Groupe ; • ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité. » Il est précisé qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre la Société ou son groupe et un administrateur indépendant.
M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
129
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online