MRM - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.11 Travaux du Comité d’audit au cours de l’exercice 2018 Le Comité d’audit s’est réuni six fois au cours de l’exercice 2018 et ses réunions, d’une durée de 2 à 3 heures, ont porté notamment sur : • suivi des engagements financiers de la Société et de ses filiales ; • entretiens avec les Commissaires aux comptes et la Direction Financière dans le cadre de l’élaboration des comptes consolidés semestriels ; • entretiens avec les Commissaires aux comptes et la Direction Financière dans le cadre de l’élaboration des comptes sociaux et consolidés annuels, notamment une présentation des Commissaires aux comptes soulignant les points essentiels des résultats de l’audit légal et des options comptables retenues ;

• entretiens avec les Commissaires aux comptes et la Direction Financière sur les procédures de contrôle interne, notamment une présentation des Commissaires aux comptes sur les résultats de leur mission dite « intérim » ; • entretien avec les Commissaires aux comptes sur le contenu du nouveau rapport complémentaire établi par ces derniers à l’attention du Comité d’audit ; • entretiens avec les experts évaluateurs indépendants dans le cadre des campagnes d’expertises immobilières biannuelles du Groupe ; • revue du budget annuel et suivi des prévisions de trésorerie du Groupe à douze mois.

En 2018, l’assiduité moyenne des membres du Comité d’audit a été de 89,5 %. Le tableau suivant présente l’assiduité de chacun des membres du Comité d’audit de la Société au cours de l’année écoulée :

Membres du Comité d’audit

Taux d’assiduité

Brigitte Gauthier-Darcet

6 réunions sur 6, soit 100 % 4 réunions sur 6, soit 66,7 % 1 réunion sur 1, soit 100 % 5 réunions sur 5, soit 100 % 1 réunion sur 1, soit 100 %

Gérard Aubert (1)

Valérie Ohannessian (2)

Jean Guitton (3) Gilles Castiel (4) TAUX GLOBAL

89,5 %

(1) Décédé le 30 décembre 2018. (2) Administrateur jusqu’au 27 mars 2018, date d’effet de sa démission. (3) Administrateur jusqu’au 30 novembre 2018, date d’effet de sa démission. (4) Administrateur coopté le 6 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Jean Guitton. 1.12 Composition et missions du Comité stratégique

• d’examiner la politique de financement de la Société et de ses filiales (en ce compris, tout projet de modification, remboursement anticipé, renégociation ou refinancement de l’endettement existant). Le Comité stratégique exprime au Conseil ses avis et recommandations sur les sujets relevant de sa compétence. Les administrateurs suivants composent le Comité stratégique : • Monsieur François de Varenne, Président du Conseil, Président du Comité stratégique ; • Monsieur Jacques Blanchard, Directeur Général de la Société ; • Monsieur Gilles Castiel, administrateur.

Le Conseil d’administration a décidé le 29 mai 2013 d’instaurer en son sein un Comité stratégique, qui a notamment pour mission : • d’étudier les questions stratégiques intéressant le Groupe ; • de superviser l’exécution de la stratégie du Groupe par la Direction Générale ; • d’examiner tous projets significatifs d’investissement, d’acquisition ou de cession ; • de superviser l’élaboration du plan d’affaires et de contrôler sa mise en œuvre ;

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M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018