MRM - Document de référence 2018

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments de rémunération proposés soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 29 mai 2019, et ce conformément aux principes et critères de rémunération des mandataires sociaux approuvés par l’Assemblée Générale du 31 mai 2018 dans sa septième résolution :

Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos

Montants ou valorisation comptable soumis au vote 200 000 € (montant brut versé mensuellement à parts égales en 2018) 80 000 € (montant à verser après approbation de l’Assemblée Générale, sous réserve de son vote favorable)

Présentation

Rémunération fixe

Rémunération annuelle fixe brute de 200 000 € (inchangée depuis le 1 er août 2013). Les objectifs conditionnant l’octroi de la rémunération variable annuelle pour 2018 sont les suivants : (i) Vente des deux derniers immeubles de bureaux aux valeurs retenues dans les comptes au 31 décembre 2017, (ii) Mise en œuvre des plans de valorisation des actifs de commerce, (iii) Augmentation des revenus locatifs des actifs de commerce, (iv) Acquisition(s) et cession(s) opportunistes d’actifs de commerce, et (v) préparation d’une dataroom exhaustive sur les actifs de commerce. Le Conseil d’administration réuni le 21 février 2019 a décidé d’attribuer au Directeur Général un taux d’atteinte de 100 % pour les objectifs (i), (ii) et (v) et de 75 % pour l’objectif (iii), le (iv) étant inapplicable. Le Conseil d’administration se réserve le droit de mettre en place une rémunération variable pluriannuelle en numéraire, au bénéfice du Directeur Général, dont le montant et le versement seront conditionnés au niveau d’atteinte d’objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs apprécié sur une période minimale de 3 ans, tels que notamment la réalisation d’un TRI cible sur la période considérée. Le Conseil d’administration n’a pas mis en place de telle rémunération au titre de l’année 2018. Le Conseil d’administration peut décider d’octroyer une rémunération exceptionnelle au Directeur Général au regard de circonstances très particulières. Le versement de ce type de rémunération doit pouvoir être justifié par un événement tel que la réalisation d’une opération majeure pour la Société. Le Conseil d’administration n’a pas mis en place de telle rémunération au titre de 2018. Le Directeur Général ne bénéficie pas de jetons de présence dont l’attribution est réservée aux administrateurs indépendants.

Rémunération variable annuelle

Rémunération variable pluriannuelle en numéraire

-

Rémunération exceptionnelle

-

Jetons de présence

-

Éléments de rémunérations à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, des engagements de retraite et des engagements de non- concurrence Valorisation comptable des avantages de toute nature

N/A

9 712 €

Le Directeur Général bénéficie d’une couverture santé (mutuelle) et prévoyance, ainsi que d’un véhicule de fonction.

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M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018