PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Modalités de mise en œuvre et résultats obtenus au cours de l’exercice

Critères utilisés Composition du Conseil

Objectifs

Représentation des femmes : Évolution progressive : ● 21,4 % à l’Assemblée Générale du ● 15 novembre 2011, 28,6 % à l’Assemblée Générale du ● 9 novembre 2012, et 25 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015. ● Depuis l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016, 42 % d’Administratrices. 28,6 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2013, ● 31,2 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2014, et ● 42,8 % depuis l’Assemblée Générale du ● 6 novembre 2015. À l’issue de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018, 38,5 % des Administrateurs seront de nationalité étrangère. Expériences : Connaissance du secteur : nomination de M. Paul-Charles ● Ricard en 2012 ; Finance et stratégie : nomination de Mme Veronica Vargas ● en 2015 ; Marketing/comportement du consommateur : nomination ● de Mme Martina Gonzalez-Gallarza en 2012 ; Économie et finance : nomination de Mme Kory Sorenson ● en 2015 ; Innovation et Digital : nomination de Mme Anne Lange en ● 2016. Depuis décembre 2017 : un Administrateur représentant les salariés (Conseil à 12) vs deux Administrateurs représentant les salariés auparavant (Conseil à 14 au moment de leur désignation en 2013) Administrateurs de nationalité étrangère : Évolution progressive : ●

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil

Étude des orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international et de diversité humaine, tant en termes de nationalité, d’expertises que d’expériences, y compris internationales

Nomination d’un ou deux Administrateur(s) représentant les salariés (cf. article 16, statuts)

Indépendance des Administrateurs

50 % d’Administrateurs indépendants (cf. article 8.1 du Code AFEP-MEDEF) + représentation significative d’Administrateurs indépendants (cf. article 3, Règlement intérieur) Pas plus d’un tiers d’Administrateurs de plus de 70 ans (cf. article 18, paragraphe 4, Statuts)

50 % d’Administrateurs indépendants

Âge des Administrateurs

Objectif atteint

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018