WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Gouvernance d’entreprise et capital Gouvernement d’entreprise [GRI 102-10] [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-24] et [GRI 102-26]

la pertinence des moyens fournis aux comités afin de ● mener à bien leur mission, la qualité des recommandations formulées par les comités, ● la qualité des procès-verbaux des réunions, ● les documents/informations que les administrateurs ● souhaitent recevoir, le caractère satisfaisant de la participation effective de ● chaque administrateur aux travaux du Conseil, la contribution effective des administrateurs aux travaux ● du Conseil, les améliorations à apporter. ● A l’issue de ces travaux, un point a été inscrit à l’ordre du ● jour du Conseil d’Administration du 11 décembre 2017 afin de rapporter les conclusions de cette évaluation, et de mener une réflexion sur les points d’amélioration à retenir. De façon générale, pour l’ensemble des questions posées, la situation est jugée très satisfaisante dans environ 90 % des cas (soit un niveau de satisfaction de 5 points plus élevé que l’année précédente). Plus précisément, il ressort des analyses du Secrétaire, partagées avec l’ensemble des administrateurs, les points suivants : satisfaisante la diversité de la composition du Conseil, avec une proportion de femmes qui s’est améliorée fin 2016 (4/9, soit 44 % des membres du Conseil). La majorité des administrateurs a également estimé que la diversité des compétences au sein du Conseil était appropriée et un administrateur a suggéré l’ajout d’un regard orienté digital et Les administrateurs ont considéré comme pleinement ●

Fintech. Ils estiment par ailleurs qu’il y aurait avantage à ce que, périodiquement, le Conseil tienne une séance dédiée aux questions relatives à la stratégie, à la croissance et au positionnement de Worldline au regard de la concurrence. A cette fin, certains d’entre eux souhaiteraient recevoir davantage d’informations sur l’évolution de la régulation, du marché et des technologies ; sensiblement améliorée cette année (+ 10 points par rapport à l’année précédente), même si plusieurs administrateurs estiment que les délais de transmission des documents pourraient encore s’améliorer. La tenue d’executive sessions sans la présence du management de l’entreprise a été recommandée par un administrateur et le Conseil a d’ores et déjà décidé de mettre en œuvre cette suggestion dés 2018 ; L’information adressée au Conseil est jugée satisfaisante. Les ● administrateurs ont souhaité recevoir davantage de revues de presse et d’analyses financières. Un point régulier au Conseil par un ou plusieurs responsables opérationnels permettrait également aux administrateurs de mieux connaître les grands métiers de Worldline. En plus d’être abordé par le biais du questionnaire (notamment par l’évaluation de la participation effective de chaque administrateur), l’évaluation de l’action de la Direction Générale est intervenue deux fois en 2017, au cours des réunions du Conseil d’Administration ayant statué en février et en juillet sur la réalisation des critères de performance de la rémunération variable du Directeur Général, s’agissant respectivement du deuxième semestre 2016 et du premier semestre 2017. Le fonctionnement du Conseil et de ses comités s’est ●

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