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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
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SAINT-GOBAIN
- DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
Nom
Âge
Indépendant
(1)
Autres
mandats
(4)
CAR
(5)
CNRG
(6)
CSRSE
(7)
Années de présence
Pierre-André
de Chalendar
58
Non
1
(M)
(8)
11
Alain Destrain
60
Non
(2)
0
2
Jean-Martin Folz
70
Non
1
(P)
(9)
16
Bernard Gautier
57
Non
1
(M)
9
Iêda Gomes Yell
60
Oui
2
1
Anne-Marie Idrac
65
Oui
2
(M)
6
Pamela Knapp
59
Oui
3
(M)
4
Pascal Laï
54
Non
(2)
0
(M)
2
Agnès Lemarchand
62
Oui
2
(M)
4
Frédéric Lemoine
51
Non
2
(M)
(M)
8
Jacques Pestre
60
Non
(3)
0
6
Olivia Qiu
50
Oui
1
(M)
6
Denis Ranque
65
Non
1
14
Gilles Schnepp
58
Non
1
8
Senard
Jean-Dominique
64
Oui
1
(P)
5
Philippe Varin
64
Oui
1
(P)
4
Nombre de réunions
Conseil : 10
CAR : 4 CNRG : 4 CSRSE : 7
Taux de présence
92 %
94 %
85 %
100 %
Selon les critères énoncés par la recommandation 8.5 du code AFEP-MEDEF : (i) ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes salarié ou
(1)
Compagnie de Saint-Gobain consolide, (ii) ne pas détenir de mandat croisé au sens de la recommandation 8.5.2 du code AFEP-MEDEF, (iii) ne pas avoir de relations
dirigeant mandataire social exécutif de la Compagnie de Saint-Gobain ni salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la
avoir été Commissaire aux comptes de la Compagnie de Saint-Gobain au cours des cinq années précédentes et (vi) ne pas être administrateur de la Compagnie de
d’affaires significatives avec le Groupe Saint-Gobain, (iv) ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Compagnie de Saint-Gobain, (v) ne pas
Saint-Gobain depuis plus de douze ans étant précisé que la perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à la date des douze ans.
Administrateur représentant les salariés, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul des ratios d’administrateurs indépendants et de parité au
(2)
sein du Conseil d’administration, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF.
du Conseil d’administration, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF.
Administrateur représentant les salariés actionnaires, nommé en application de la loi, non comptabilisé dans le calcul du ratio d’administrateurs indépendants au sein
(3)
Exercés au sein de sociétés cotées (hors Compagnie de Saint-Gobain).
(4)
Comité d’audit et des risques.
(5)
Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.
(6)
Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise.
(7)
Membre d’un Comité.
(8)
Président d’un Comité.
(9)